Возбуждено уголовное дело.
В донском регионе сотрудники регионального управления ФСБ России и раскрыли деятельность трёх организованных преступных групп, которые незаконно обналичили более 10 миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело "Неправомерный оборот средств платежей".
Правоохранители выяснили личности членов трёх межрегиональных ОПГ, которые были причастны к обналичиванию, транзиту и выводу за рубеж крупных сумм денег. Все они были связаны с гражданином, известном в криминальных кругах как крупнейший обнальщик региона.
С 29 декабря 2021 по настоящее время силовики провели по местам жительства и работы участников ОПГ более 70 обысков. Они изъяли по предметы и документы, имеющие значение для расследования.
В августе Ленинский районный суд Ростова посадил организатора, главного бухгалтера и главного теневого операциониста ОПГ под домашний.
Ранее Ленинским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу преступным связям организатора. Ещё один организатор преступной группы находится в розыске,
- уточнили в региональном УФСБ России "Царьграду Ростов-на-Дону".
Сейчас правоохранители проверяют экономико-хозяйственную деятельность "лже-организаций", афиллированных организатору и его подручным, на предмет возможных бюджетных хищений.