В Ростовской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность трёх организованных преступных групп (ОПГ), которые обналичили и вывели за рубеж свыше 10 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе управления ведомства по региону. Как утверждается, все эти ОПГ управлялись неким гражданином «А.», известным в криминальных кругах в качестве крупнейшего «обналичника» Ростовской области.
В пресс-службе УФСБ России по региону добавили, что было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств и платежей». По местам жительства подозреваемых провели свыше 70 обысков. Ленинский районный суд Ростова в августе отправил «обналичника», а также главного бухгалтера и главного теневого операциониста ОПГ под домашний арест. Ещё один организатор преступной схемы, связанный с «А.», объявлен в розыск. Напомним, что ранее сотрудники ФСБ вскрыли коррупционную схему полицейских в регионе — те брали деньги за упрощение процедуры регистрации машин в МРЭО.