По данным полиции, за чуть более трех лет работы преступной группы оборот криминального бизнеса составил свыше 200 млн рублей
ТАСС, 24 августа. Правоохранители задержали в Воронеже пятерых членов преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с оборотом более 200 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба УМВД России по Воронежской области.
"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области задержаны пять членов преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Чуть больше, чем за три года работы оборот криминального бизнеса составил более 200 млн рублей, а полученный его участниками доход превысил 23 млн рублей", - говорится в сообщении.
В ходе следствия установлено, что злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания, с июня 2019 года по август 2022-го они занимались инкассацией, рассчетно-кассовым обслуживанием. Для наиболее популярной услуги по обналичиванию денег использовались расчетные счета 15 подконтрольных подозреваемым фирм-одновневок.
По местам жительства злоумышленников и в используемых офисах прошли обыски, изъяты 1,5 млн рублей, компьютерная техника, печати аффилированных фирм, финансово-хозяйственная документация. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").
"Наиболее активным участникам преступной группы - супругам, по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным подозреваемым - подписка о невыезде и надлежащем поведении", - добавили в пресс-службе.