Летом этого года внесены поправки в Закон "О противодействии легализации преступных доходов" № 115-ФЗ (Федеральный закон от 14.07.2022 № 331-ФЗ). Рассмотрим, в чем же суть изменений: В Росфинмониторинг будут поступать сведения о сделках и переводах на сумму не 600 000, а 1 000 000 рублей и выше (за исключением сделок с недвижимостью). Изменения коснулись и риэлторов. Риэлторы обязаны передавать в Росфинмониторинг сведения о сделках с недвижимостью, которые проводятся с использованием их услуг и подпадают в рамки обязательного контроля. Кроме того, риэлторы должны передавать сведения: Спасибо за ваши "лайки" и комментарии !
Летом этого года внесены поправки в Закон "О противодействии легализации преступных доходов" № 115-ФЗ (Федеральный закон от 14.07.2022 № 331-ФЗ).
Рассмотрим, в чем же суть изменений:
- повысился порог суммы операций с денежными средствами и иным имуществом, с которого они подлежат обязательному контролю.
В Росфинмониторинг будут поступать сведения о сделках и переводах на сумму не 600 000, а 1 000 000 рублей и выше (за исключением сделок с недвижимостью).
- сделки с недвижимостью теперь контролируются, начиная от суммы в 5 млн рублей и выше;
- Росфинмониторинг получил право самостоятельно определять операции, которые будут подлежать контролю, кроме перечисленных в законе.
Изменения коснулись и риэлторов. Риэлторы обязаны передавать в Росфинмониторинг сведения о сделках с недвижимостью, которые проводятся с использованием их услуг и подпадают в рамки обязательного контроля.
Кроме того, риэлторы должны передавать сведения:
- о денежных переводах (кредитах), если одной из сторон является организация или физлицо, которое зарегистрировано на территории государства, не исполняющего рекомендации ФАТФ (Межправительственной комиссии по финмониторингу) или имеет банковский счет в таком государстве;
- обо всех денежных операциях с участием организаций или физических лиц (граждан), которые входят в официальный перечень лиц, нарушающих требования Закона №115-ФЗ.