В Волгоградской области оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по региону задержали подозреваемых мошенников в сфере кредитования.
- В 2020 году супружеская пара разработала схему хищения денежных средств местных жителей. Вместе с сообщниками они зарегистрировали несколько юридических лиц, открыли офисы в различных районах города Волгограда и наняли работников. Используя базу данных кредитных брокеров, злоумышленники обзванивали лиц, которым банки отказали в выдаче кредитов. Им сообщали об одобрении займов и приглашали на встречу, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
После приглашения на встречу, аферисты обещали получение кредита у банков-партнеров, но для этого им следовало оплатить консультационные услуги компании. Часть оплаты, как говорили мошенники, вносилась в счет погашения займов. Более ста человек стали жертвами подобной услуги. После оплаты «консультационных услуг» кредиты клиентам так и не поступали, а мошенники придумывали различные предлоги, из-за которых дата выдачи денег постоянно переносилась.
По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники полиции задержали семерых подозреваемых, в отношении которых возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности). Пятеро подозреваемых заключены под стражу, двоим избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
- Проведены обыски в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов. Изъята бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Продолжаются мероприятия, направленные на задержание всех участников противоправной деятельности, - добавила Ирина Волк.