В Арбитражный суд Тюменской области поступила апелляционная жалоба инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по Тюмени №3 в рамках разбирательства с ООО «Холдинговая компания «ЭНКИ». Ведомство оспаривает решение первой инстанции, которая отказала во взыскании с организации более 88,2 млн рублей.
В данную сумму входят 55,4 млн рублей доначисленного НДС и 32,9 млн пени. Налоговая служба утверждает, что ХК «ЭНКИ» «минимизировала налоговые обязательства» через сделки с ООО «Строительно-монтажное управление №2» (принадлежит Армену Торосяну). Однако компания доказала в суде, что контрагент исполнял обязательства по договору – поставлял стройматериалы, следовательно сделки были реальными, необоснованная налоговая выгода отсутствовала.
Среднее предприятие «ХК «ЭНКИ» зарегистрировано в Тюмени, работает под брендом ENKI и представляет сеть магазинов металлопроката и стройматериалов. Организация входит в холдинговую группу «Арсиб», по данным из открытых источников.
Учредителем организации является Вардитер Нерсисян, ей также ранее принадлежала часть в ООО «Упрснабсбыт», по данным системы «Контур.Фокус». Кроме того, Нерсисян владеет ООО ТД «Агроснаб» – 10% принадлежат ей напрямую, еще 90% находятся в собственности ХК «ЭНКИ». Компания также выступает учредителем ООО «Приисетье», которое специализируется на разведении крупного рогатого скота.