Кто пропустил начало истории, напомню кратко.
Представьте такую ситуацию
Вы давно подписаны на канал эксперта с 50 000 подписчиков. Эксперт зарекомендовал себя положительно — всегда дает дельные рекомендации и нет рекламы.
В один день он рассказывает о топовом проекте и дает ссылку на сайт. Там мы видим информацию, что:
▪️проект поддерживают топовые фонды
▪️токен выходит на рынок при поддержке Binance
▪️для участия в токенсейле нужно купить токены на бирже Pancakeswap
Эксперт говорит, что сам купил токены на 5 000 долларов. Потому что проект топовый + нет рисков, так как цена не может уйти ниже цены покупки.
У фондов нет на руках токенов, они все в рынке. А на следующий день фонды будут покупать у пользователей, и покупать с наценкой — им нужен такой маркетинг, это позитивно для проекта.
Также эксперт выкладывает скрин, что СЕО Binance опубликовал в Твиттер информацию, что лично поддерживает этот проект.
Как мы увидели, что это мошенничество
Сайт проекта
К сожалению, сейчас сайт проекта недоступен — он больше не нужен, мошенник уже заработал.
Поэтому анализ сайта проведем "по памяти".
▪️Сайт был симпатичный, с анимацией и графикой. Но всё же видно, что он "простенький".
▪️На сайте были ссылки на документацию по проекту — на вайтлист, токеномику и так далее. Но ни одна из этих ссылок не была кликабельной — все они вели на главную страницу того же сайта.
▪️На сайте были ссылки на социальные сети проекта — Твиттер, Дискорд, Телеграм и Медиум. Было написано, что на соцсети подписано более 80 тыс. человек. Но все ссылки (кроме Телеграм) были также неактивны.
Телеграм проекта
Единственная активная ссылка — это Телеграм проекта. При переходе по ней мы попадали в канал, но отмотав немного вверх увидели следующую картину:
То есть канал был создан почти год назад, но весь год туда ничего не публиковалось. Посты начали выкладываться только за 10 дней до мошеннической акции.
Следующий момент — сотрудничество с Бинанс.
На сайте Бинанс нет ни одного упоминания о том, что Бинанс хоть что-то знает про этот проект.
Но в противовес этому нам дают скрин, что СЕО Бинанс поддерживает этот проект:
Но снова обман — если зайти в Твиттер @cz_binance, то такого поста или чего-то подобного там нет. Этот скрин — подделка.
Уже этих факторов достаточно, чтобы понять — надо проходить мимо и отписываться от этого канала. Но можно подумать еще о некоторых моментах.
Что еще должно насторожить
▪️Если проект действительно топовый, то о нем говорит всё криптосообщество. Но я ни в одном канале (ни платном, ни бесплатном) не нашла хотя бы беглого упоминания об этом проекте.
▪️Размещение на Pancakeswap. На этой бирже любой желающий за 10 минут может создать токен и назвать его как угодно. Pancakeswap — красный флаг, топовый проект не будет там проводить первичное размещение.
▪️Сам факт того, что "токен не может упасть ниже цены размещения" — очень большая глупость. Конечно, может. На рынке работают законы спроса и предложения. И если пользователи продают монеты, то цена падает.
*Другой вопрос, что цена не упадет при отсутствии встречного предложения. Если все хотят продать, но никто не хочет купить — цена будет стоять на месте. И тогда в целом можно попрощаться с деньгами и остаться с никому не нужным токеном.
Это подтверждают и коллеги, которые придали этой ситуации огласку:
В заключение скрин о количестве адресов, которые являются владельцами этого токена — можно говорить, что жертвой этой схемы стали почти 2 300 человек.
Какой вывод
Как много раз говорила Настя: никто не хочет делать нас богатыми.
Если вы видите информацию "ракета-пушка — покупаем и не думаем" — 99%, что на нашей жадности хотят заработать.
Обязательно проверяйте информацию даже от тех, кому вы доверяете. Здесь мошенников было распознать достаточно просто, но бывают и более изощренные схемы.
Единственная возможность избежать подобного — наращивать свою собственную экспертность или быть в комьюнити, с которым можно посоветоваться.