Друзья, всем привет! На связи Антон. В этой статье мы с вами разберём основные виды мошеннических систем в P2P арбитраже и поговорим о том, как их можно избежать. Поехали! Также не забываем подписываться на мой тг канал
, потому что выложил очень интересную, полезную статью где рассказал как работать в белую и минимализировать блокировки от банков , и где я очень подробно разобрал именно в письменном формате как можно его избежать.
1) Скам обменники
Первый вид скама, самый распространённый сейчас (очень много кого обманывают, люди на это ведутся, теряют деньги) - это скам-обменники. Что это такое? Допустим вы сидите в чате P2P и какой-то человек вам предлагает купить у него связку за 15-20 тысяч рублей со спредом, например, 5-10 процентов. Вы на радостях эту связку покупаете и уже начинаете считать у себя в голове прибыль. Связка может быть в таком формате: например, вы закупаете на binance тот же самый usdt. Вы закупаете его на binance, перегоняете его в обменник, совершаете первый круг - всё окей, всё четко, вы зарабатываете свои 5 - 10 %, вы радуетесь. Со второго круга вы, конечно же, пуляете больше, ждете-ожидаете прибыль какую-то с этого, но когда вы закупились на binance и отправляете деньги на этот скам-обменник во второй раз, вас обманывают, вас скамят, и деньги вы свои теряете. Они специально делают таким образом, чтобы вы прогнали деньги один-два раза и у вас возникло доверие, чтобы вы смогли запульнуть сумму больше. Поэтому на такое не попадаемся ни в коем случае.
Как не попасться на скам обменник?
На самом деле эти обменники очень легко можно проверить, потому что, как правило, обменники, которые указывают именно вот эти люди, они есть на bestchange, но с одним большим «но». В этих обменниках может быть какая-то цифра или какая-то буква в домене изменена. Например если есть какой-нибудь обменник, допустим, Fastexchange.ru на bestchange, вы проверяете это обменник, например, в гугле. Смотрите ссылки - все четко, но по факту у того обменника, который вам скинули в этой ссылке, будет изменен немного домен, а вы можете даже этого не заметить. Поэтому очень важно быть внимательным в этом плане. Даже если вы хотите попробовать через какой-то обменник что-то покрутить нужно обязательно проверять домен и проверять сам обменник.
2)Скам через фэйк сообщением от банка
Второй вид скама, который на самом деле стар - это обман с сообщением о переводе денег. Объясню. Например вы на binance продаете usdt, на ваше объявление откликается человек, который у вас это usdt хочет выкупить. Он нажал, что оплатил, вам на телефон прилетает смс-сообщение - это может быть СМС сообщение Тинькоф или от Сбербанка, причем они могут присылать их конкретно от Тинькоф или от Сбербанка. Вы видите, что сообщение пришло. Допустим, вам зачислили 300 тысяч рублей - и вы опускаете крипту. А по факту вы заходите в Тинькоф, а в Тинькоф ничего нет. Поэтому очень важно, чтобы на это не попадаться, обязательно при каждой сделке заходить в мобильное приложение банка, и проверять именно там приход платежа.
3) Фишинговые сайты
Третий вид скама очень распространенный, очень банальный, простой, тем не менее на него попадаются много людей - это фишинговые сайты. Как правило, именно на крупные биржи по типу binance и так далее очень сложно сделать фишинговый сайт - binance строго следит, чтобы таких сайтов не было - сразу их удаляет. Но, например, если мы говорим о каких-то других обменниках, биржах, например, тот же garantex. Вы вбиваете в google garantex и вам может вылезти фишинговый сайт, который вы вообще никак не отличите от оригинального garantex’а. Вы туда заводите деньги, переводите крипту, а вывести ничего не можете, потому что это фишинговый сайт. Как и в случае со скам-обменником вам нужно проверять обязательно домен, потому что если у garantex’а один домен, то у скам - garantex’а может быть, например две буквы X в конце или как-то по-другому может быть изменен домен.
4) Обман при международных переводах
Четвертый вид скама - это вид скама, который относится конкретно к тем людям, которые крутят международку, к тем людям, которые могут на это попасться если вы отправляете деньги за границу какими-то платежными системами, например, короной.
У меня у очень многих знакомых были подобные ситуации, когда они идут с человеком-дропом, в отделение, допустим, Мегафон, Короны, дают ему деньги, а человек отправляет деньги. Потом через какое-то время идет в другое отделение Мегафона, в Золотую корону и просто отменяет этот перевод, забирая свои деньги назад. Да, многие не знают о том, что в Короне человек (отправитель) может отменить перевод пока получатель его не забрал. Поэтому если вы работаете с дропами, особенно если это какие-то незнакомые, не близкие люди, нужно быть очень аккуратным очень внимательным и контролировать их.
4) Треугольник
Сейчас расскажу про последний вид скама. Если вы на это попадетесь, то вы не потеряете деньги, но потеряете кучу нервов и кучу времени. Этот вид скама называется «треугол» - треугольники. Это мошенническая схема, при которой участвует трое человек, собственно поэтому и называется она треугольник. Допустим мошенник создает на Авито объявление о том, что он хочет продать машину. Он специально занижает цену, делает цену ниже рынка, на это объявление откликается покупатель. Мошенник просит скинуть ему в Whats App или Telegram предоплату. Например, он продаёт машину за полтора миллиона, а просит скинуть 500 тысяч, потому что нужно очень срочно продать, и чтобы эта машина для покупателя забронировалась - потому что ему звонят другие люди, которые тоже хотят её срочно купить. И вот человек на радостях скидывает мошеннику эти деньги, точнее не ему конкретно, а скидывает вам, на вашу карту, открыв с вами сделку на P2P. То есть человек получает вашу крипту, вы получаете деньги жертвы, и получается, что жертва остается без денег и без машины. Потом, соответственно, к вам приходят, стучатся, звонят из органов, вызывают на допрос как свидетеля и так далее. Проблем будет у вас куча, и нервов вы на это потратите тоже очень много. Нужно быть очень аккуратным, и чтобы этого не допускать вам нужно всегда на binance или где вы торгуете (на любой платформе), если вы видите, что имя именно человека на бирже отличается от имени отправителя, то вам нужно просить человека предоставлять фото карты на фоне сделки, чтобы с точностью удостовериться что это не мошенник и что вы не попадетесь на такую схему.
Вывод
Друзья, был рад с вами поделиться этими видами скама, надеюсь, что кого-то я уберегу, сохраню вам деньги. На связи был Антон, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии.