Всем добрый день, продолжаем выпускать ежемесячную рубрику от Дмитрия, инвестора с 18-летним стажем, управляющего нескольких хедж-фондов, руководителя закрытой рабочей группы инвесторов. Анализируем фундаментал за вторую половину Августа по крипте: реальное внедрение в бизнес блокчейна, слияния, поглощения, опросы, перспективы, мнения, отчёты и интересные факты. Выводы для инвестора в конце статьи.
ЕЦБ: CBDC — единственное решение для «плавного продолжения» нынешней денежной системы
Инфляция и обесценение валют против USD подталкивает все больше людей в Латинской Америке инвестировать в BTC и остальную крипту в качестве хеджа - CEO Binance LatAm
ФРС в своих рекомендациях для банков помимо рисков про крипту: зарождающийся сектор криптоактивов представляет потенциальные возможности для банковских организаций, их клиентов и финансовой системы в целом
Институционалы продолжают ставить на крипту, несмотря на криптогедон. Только в этом месяце Abrdn, BlackRock и Charles Schwab запустили различные криптопродукты для своих клиентов - FT
18-летний юноша заработал свой первый $1 млн, делая игрушки для владельцев коллекций NFT BAYС. Сейчас, в преддверии сентябрьского обновления ETH, сделал игрушку Виталика Бутерина
Быстрее BTC и Visa: Что собой представляет обновление блокчейна Ethereum, которое может дать новый импульс развитию криптоиндустрии
Arcane: на фоне банкротств крупных криптокредиторов холдеры выводят свои BTC с криптобирж, доверие к криптобиржам ускорило падение.
Itay Tuchman, глава FX подразделения Citi, ушел из банка в крипту, проработал более 20 лет в банке.
общий объем транзакций в сети BTC за все время превысил отметку в $100 трлн
Политика государств в отношении крипты:
пенсионные фонды США продолжают ставить на крипту, несмотря на криптогедон - WSJ
США - провайдер пенсионных планов 401(k) iTrustCapital ввел услуги по криптостейкингу. Отчитался о росте криптотранзакций на своей криптопенсионной платформе до $6 млрд
ФРС скоро выпустит долгожданные рекомендации по предоставлению мастер-счетов криптобанкам
ЦБ Зимбабве открыл публичные обсуждения по запуску CBDC
Бразилия хочет начать токенизировать добываемое золото
Евросоюз планирует создать нового отдельного крипторегулятора
Колумбия рассматривает возможность запуска CBDC - глава налоговой
ЮНКТАД, как и ОЭСР, и МВФ ранее, предлагает прояснить статус криптовалют и начать международный обмен информацией о них
Японское правительство обсудило снижение налоговой нагрузки на криптовалютные стартапы в своей налоговой реформе 2023 года, чтобы предотвратить бегство стартапов из Японии в такие места, как Сингапур
Канада - криптобиржи Онтарио, желая защитить инвесторов, введут для физиков лимит на покупку альткоинов в 30 000 CAD в год.
ЮАР - банковский регулятор разослал банкам гайдлайны, в которых не советует им отрезать клиентов от крипты, т.к. полный запрет будет представлять угрозу финстабильности страны в долгосроке
Австралийцы переживают цифровую революцию во всех секторах экономики. Регуляторы пока не успевают за скоростью внедрения криптовалют в стране - Минфин Австралии
Минфин Ю.Кореи: аирдропы, стекинг и хард-форки будут облагаться налогом в 10-50% в соответствии с законом о налоге на дарение
CEO Coinbase: прошлом году G20 добилась значительного прогресса в ясности регулирования криптовалют, Швейцария и Япония находятся в состоянии, когда действует регулирование с точки зрения криптоструктуры, налогов, AML, регистрации стейблкоинов. Сингапур также имеет относительно полную политику регулирования.
США усилят контроль обхода санкций Россией с помощью крипты. Усилят контроль над банками, криптооператорами, криптосервисами - WSJ
Китай приступает к следующему этапу тестирования CBDC - оплата проезда в общественном транспорте
Китай анонсировал 2-х летний план по развитию метавселенных в стране
МОСБИРЖА ХОЧЕТ ВЫПУСТИТЬ ЦФА ДО КОНЦА ГОДА - FM
Афганистан - власти закрыли минимум 16 криптобирж за 3 месяца после введения бана на торговлю криптой
Сенат Бразилии ищет специалистов по крипте
Банки, фонды и крипта
фонд Point72 Стива Коэна планирует запустить криптофонд, который будет заниматься торговлей криптой и криптодеривативами. Трейдинг-селебрити Steve Cohen начал инвестировать в крипту в 2018г и в июне 2021г объявил, что с головой уходит в крипту, чтобы не упустить новую волну развития
инвест-фирма Dragonfly покупает криптохедж-фонд MetaStable Capital
15 августа крупнейший инвестиционный банк Латинской Америки BTC Pactual запустил свою криптобиржу Mynt. В тот же день XP, один из крупнейших инвестиционных брокеров в Бразилии с 3,6 млн клиентов, ввел торговлю BTC и ETH в своем приложении
Digital Currency Group (Grayscale) создала собственное криптолобби в США
12 сентября - CME запустит торги опционами на ETH
Мосбиржа рассматривает ЦФА как инструмент для обращения на бирже. Цель - предложить участникам еще один инвестиционный инструмент.
Coinbase готова отказаться от стейкинга ETH, если потребуют власти - CEO
Invesco запускает фонд, ориентированный на метавселенные
Samsung Securities собирается запустить криптобиржу в Южной Корее в 2023г
7 крупных южнокорейских брокеров планируют запустить свои собственные криптобиржи в Ю.Корее в 2023г
Крупнейший сингапурский банк DBS раскрыл статистику по поведению клиентов на своей криптобирже DDEx в июне: объемы торгов выросли в 2 раза, если сравнивать июнь и апрель. 90% всех июньских сделок были покупками. покупки в BTC выросли на 400%, объем покупок в ETH вырос на 65%
Bakkt - партнерство с Sullivan Bank. Будут предлагать криптоуслуги
Инвестиционный банк Cowen расширяет свое криптоподразделение Cowen Digital LLC, нанимает больше специалистов
Внедрение криптовалют в бизнес
Ведущий независимый производитель и дистрибьютер шин в Европе Vaculug начинает принимать крипту
PayPal полностью интегрировал крипту в свое приложение
сеть элитных отелей Soneva начала принимать крипту
США - девелопер PMG начал принимать крипту
США - команда НФЛ Houston Texans начала принимать крипту
супер-селебрити мишленовский шеф-повар Гордон Рамзи запускает свое шоу «Адская кухня» в метавселенной The Sandbox
бразильский ритейлер Mercado Libre запустил свой собственный койн Mercado Coin для участников программы лояльности, которые теперь будут получать Mercado Coin в качестве вознаграждения за покупки на торговой площадке ритейлера
Павел Дуров про TON и про интеграцию Web3 -Telegram
Dune Analytics: Nike стал лидером c большим отрывом среди корпоратов по доходу от NFT. Копания заработала $185 млн на торговле NFT
Sotheby’s продолжает нанимать NFT-специалистов
CEO Mastercard : компания работает с Binance над расширением криптоплатежей на более чем 90 000 000 магазинов
китайская Ant Group заключила партнерское соглашение с малайзийским инвестиционным банком Kenanga для запуска суперприложения управления капиталом. Он будет включать в себя набор инструментов, включая торговлю акциями и криптой
Опросы
Сейчас институционалы проявляют повышенный интерес к крипте. Физики пока сторонятся - BBG
Chainalysis: кол-во криптоскама в 2022г снизилось на 65% г/г из-за криптогедона и, как следствие, ухода многих неофитов с рынка
BBG: Lamborghini стала иконой авто у криптачей
опрос Pew Research: 46% взрослых криптоинвесторов в США разочарованы своими инвестициями в крипту
опрос KuCoin: в Индии насчитывается около 115 млн криптоинвесторов
исследование Comscore: Индия - самый динамичноразвивающийся крипторынок в мире. За год он вырос на 421%, с 17 млн пользователей криптовалюты до 90 млн пользователей
Треть россиян не намерена когда-либо покупать криптовалюты. Хорошо, причем, по собственным оценкам, в них разбираются лишь 6% граждан. Главным негативным фактором они считают отсутствие материального обеспечения таких активов. Эксперты объясняют недоверие россиян к цифровым валютам отсутствием регулирования и риском блокировки счетов. Но ситуация постепенно меняется: весной интерес россиян резко подогрели валютные ограничения - опрос Tangem - Ъ
инсайдерская торговля наблюдается в 10-25% всех листингов криптовалют - исследование UTS
ВУЗы
опрос Study com: 64% родителей, знакомых с криптой, хотят, чтобы в школах были классы по блокчейну и крипте
Достижения Криптовалютных компаний
выручка FTX за год выросла на 1000% - CNBC
криптокомпании участвуют в аукционах на нефтегазовые участки в Конго
Binance получила одобрение от регуляторов на работу в Казахстане. Binance запустила курсы для разработчиков Web3 в Латинской Америке. Binance и Mastercard запустят платежную криптокарту в Аргентине. Binance - экспансия в Ю.Корее, продвигает внедрение и на Филиппинах
Revolut получил разрешение от кипрского регулятора на оказание криптоуслуг на острове Кипр
Shiba Inu Games: новая игра Shib Eternity стала хитом во Вьетнаме
Crypto.com предварительно подписался с канадским регулятором на предоставление криптоуслуг в Канаде. Занимаются тюнингом своей мультимиллионной "Crypto com Arena" для реальных спортивных игр. Получил ОК от британского регулятора на криподеятельность в Англии
Ripple признана одной из самых быстрорастущих частных компаний США
Суд разрешил банкроту Celsius продавать свои намайненные BTC
Tether - партнерство с BDO Italia (дочка одной из крупнейших аудиторских фирм в мире). Tether больше не будет сотрудничать со старыми более мелкими аудиторами Moore и MHA. О сотрудничестве с аудиторами из "большой четверки", Tether подчеркнул, что пока ни одному стейблкойну не удалось достучаться до этих фирм. Tether заявляет, что у него $66.4 млрд для обеспечения стейблкойна. Tether выпустил свежий отчет по обеспечению своих стейблкоинов от новой, престижной фирмы BDO Italia
продажи аппаратных кошельков выросли в разы после банкротства нескольких крупных игроков из криптоиндустрии - decrypt
Huobi Tech получила лицензию криптооператора в Канаде
мост Dogecoin-Ethereum будет запущен до конца 2022г - Билли Маркус
Polygon - партнерство с GameSwift для создания децентрализованной игровой платформы
оператор криптоматов Bitcoin Depot выйдет на биржу через spac
Майнинг
Arcane Research: Публичные майнеры продали 6 200 BTC в июле - это менее половины их продаж в июне. Даже после такого снижения объемов продаж июль оставался вторым по величине месяцем продаж BTC в 2022 году со стороны публичных майнеров. Они все еще находятся в тяжелом финансовом положении. В июле публичные майнеры продали 158% своей добычи BTC (т.е. продавали не только свежедобытое, но и резервы), это третий месяц подряд, когда они продали более 100% добытых BTC
3 крупнейших публичных криптомайнера США: Core Scientific, Marathon Digital и Riot Blockchain уже суммарно потеряли более $1 млрд на этом медвежьем рынке - BBG
Cryptorank: комиссии в сети BTC < $1 впервые за более чем 2 года
Hut 8 Mining собирается провести допэмиссию акций - до $200 млн
Комитет Палаты представителей по энергетике и торговле США на фоне глобального преследования майнинга криптовалют на PoW изучает воздействие четырех крупных майнинговых компаний MARA RIOT SDIG CORZ на энергетику и климат
Мнения экспертов
Майкл Сэйлор: BTC со временем демонетизирует золото. Вряд ли золото сохранит свой прежний статус в 21 веке из-за появления цифрового BTC. Золото было металлическими деньгами в 19 веке. BTC становится институциональным активом инвестиционного уровня, который будет принят крупными инвесторами, регулирующими органами и законодателями. BTC подходит не всем, поскольку многие не смогут справиться с его волатильностью. Инвестировать в BTC нужно на долгий срок. BTC - это деньги, которые никем не контролируются и доступны каждому
CEO Binance прогнозирует, что после инцидента с Tornado Cash разработчики станут более анонимными, а коды станут более открытыми
CEO Binance: не используйте крипту для занятий плохими вещами. Нет законов против использования крипты. Много законов против совершения плохих вещей
Coinbase: сеть Lightning может стать для BTC тем же, чем Visa и Mastercard - для фиатных валют. С сетью Lightning BTC может стать настоящей мировой резервной валютой
Джон Хаар, бывший управляющий активами из Goldman, ушедший в крипту, в своем эссе считает, что все нападки на BTC происходят из-за необразованности. Большинство людей не понимают, что такое BTC ( CEO Microstrategy: как только вы поймете, что такое BTC, вы просто будете ждать, пока остальной мир поймет)
главный стратег Fidelity Investments считает BTC сейчас очень дешевым
Jim Rogers: у правительств будет полный контроль над криптой
Скотт Бек, CEO United Texas Bank: эмитенты стейблкоинов, такие как Circle, «эффективно высасывают депозиты из банковской отрасли»
аналитики не ожидают нового «бычьего» цикла в крипте раньше осени 2023 года - Ъ. У нынешнего «боковика» есть существенное отличие: ему сопутствовал один из самых длительных за всю историю криптовалют периодов капитуляции майнеров. 2023г будет последним перед очередным халвингом (снижение награды при майнинге), а именно после халвинга и усложнения майнинга биткойн активно растет
главный стратег CoinShares говорит, что они наблюдали много покупок в BTC на падении. Не наблюдали много "нового капитала" на покупку ETH на фоне грядущего обновления. Возможна ситуация "buy the rumors, sell the facts". Сейчас многих волнуют макрофакторы, инфляция, экономика.
Scaramucci: BTC станет хеджем от инфляции, когда количество BTC кошельков достигнет 1 млрд
CEO Coinbase: криптозима продлится 12–18 месяцев
Grayscale прогнозирует, что криптозима продлится еще +- 250 дней при условии сходства этого рыночного цикла с прежними
CEO Ledger : до тех пор, пока люди не начнут использовать децентрализованные технологии, контроль над активами и данными останется в руках крупных технологических гигантов и централизованных посредников.
"наши политики поломали нашу валюту. Они могут печатать USD столько, сколько угодно. USD - это тающий кубик льда. На протяжении всей истории нам не нужны были политики, чтобы определять, что такое деньги. У каждого должна быть свобода выбора лучших денег. Я выбираю BTC" - кандидат в Сенат США, Брюс Фэнтом
Негатив
"если BTC будет внедрен по всему миру в качестве валюты, то мы все умрем - все общество сожмется, а затем самовзорвется" - китайский экономист Qu Qiang
Панама - банк Towerbank введет запрет на использование криптомиксеров после санкций США против Tornado Cash
CEO Coinbase тоже считает, что санкции против смарт-контракта/технологии Тornado Сash, в отличие от отдельных лиц/организаций, - это плохой прецедент
Игровая студия Phat Loot собрала более $500 000 на разработку игры MMO Untamed Isles. Но отошла от плана, и вложила все собранные деньги в крипту, затем все потеряла
FDIC попросила FTX не вводить клиентов в заблуждение: счета в FTX Не застрахованы со стороны FDIC
"децентрализованная" биржа Uniswap тоже блокирует адреса, связанные с санкциями и хакерством
первый громкий случай взлома криптоматов. Хакер украл криптовалюту у клиентов, делающих депозиты в банкоматах General Bytes Bitcoin (оператор 8,827 криптоматов в 120 странах мира)
Выводы
все идёт по нашему инвестиционному плану. Кризис предложения нарастает, внедрение продолжается полным ходом, развитие активное.
Anthony Scaramucci: на рынке очень много шортов. Шорты - топливо
Продолжаю профиты из акций перекладывать в крипту, выхожу из бетона.
Он-чейн метрики показывают слабость игроков. Всем профитов!
#Bitcoin #крипторынок #криптовалюта #инвестирование #инвестиции #btc #биткойн #инвестициивкрипту #крипторубль #вложениеденег