Во Владимирской области задержали троих лжебанкиров, обналичивших более 145 млн рублей

Незаконный доход непосредственно участников группы оценили в 9 млн рублей

ТАСС, 11 августа. Троих участников группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, задержали во Владимирской области, они подозреваются в неправомерном обналичивании более 145 млн рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"При координирующей роли прокуратуры Владимирской области следственной частью следственного управления УМВД России по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, занимающейся незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств (п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Троих участников группы задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения. "Общая сумма обналиченных денежных средств превысила 145 млн рублей, непосредственно участники группы получили преступный доход в размере более 9 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Сотрудники полиции провели обыски по месту нахождения более 10 юридических лиц, в том числе строительных организаций, а также по месту жительства подозреваемых. "В ходе обысков получены доказательства преступной деятельности фигурантов", - добавили в пресс-службе.

По данным пресс-службы УМВД, в отношении двух задержанных также возбудили уголовное дело по ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой". Группа действовала с января 2019 года в интересах фирм и индивидуальных предпринимателей, намеревавшихся уклониться от налогов и сборов. В преступной схеме по обналичиванию денег были задействованы, в том числе несколько коммерческих организаций.