Идет проверка фирмы: почему следователь хочет видеть бухгалтера одним из первых

Бухгалтер был одним из первых, кого "забрали" в суд по делу о налоговых махинациях Аль Капоне. Изобретательные когти организованной преступности нашли его в лифте мэрии.

Бухгалтеры - самые ценные люди почти в каждом бизнесе. Это относится как к директорам, так и к правоохранительным органам. Потому что он - источник информации. И, фактически, он идет рядом с режиссером.

Позвольте мне привести вам пример.

Компания участвует в "теневых сделках" для отмывания денег от государственных контрактов. В большинстве случаев бухгалтер осведомлен о ситуации и обращается в суд вместе со своим руководителем.

Вариант 2: Бухгалтер соглашается со следователями, чтобы помочь им выяснить всю историю и раскрыть дело.

Однако не рекомендуется внезапно "продавать" дело руководителю на первой встрече со следователем. В сложных финансовых делах следователю нелегко работать с финансовыми документами. Он ожидает, что бухгалтер все ему расскажет. В противном случае ему придется привлекать экспертов, критически их читать и искать несоответствия. Если этого недостаточно, ему придется пригласить эксперта для объяснения и "разжевывания" экспертизы.

Конечно, все равно приходится вызывать специалиста, но проще, если он хотя бы имеет представление о текущей ситуации.

Следователи могут понимать или не понимать, что такое обман.

Однако не все это понимают.

Часто следователи вызывают сотрудника и начинают его запугивать. Если они не скажут, чем они там занимаются, то, по их словам, и они, и их начальники попадут в тюрьму.

А если бухгалтер "сболтнет лишнего", как часто говорят, каждый может попасть в тюрьму. Поэтому руководители должны заранее общаться со своими сотрудниками, чтобы их поход в прокуратуру или полицию не был случайностью.

Как это можно сделать?

Если бухгалтеру звонит следователь, рекомендуется заранее обсудить, что можно, а что нельзя обсуждать на встрече.

Не берите с собой никаких документов. Оставьте следователя в покое, чтобы попросить о помощи.

Не обходитесь без адвоката. Гораздо легче убедить женщину дать показания или объяснения против директора во время интервью.