Росфинмониторинг выявил 19 теневых площадок для отмывания денег. Через них ежегодно выводили около 30 миллиардов рублей. Эксперты ожидают, что в нынешних условиях могут появиться новые схемы вывода средств. С другой стороны, из-за валютных ограничений деятельность нелегального бизнеса удается эффективно пресекать.
Прикрыли «прачечные»
В 2021 году Росфинмониторинг ликвидировал 19 площадок, которые профессионально занимались легализацией преступных доходов. В ходе работы было возбуждено 62 уголовных дела. Участие в отмывании денег принимали порядка четырех тысяч организаций и физлиц. Из них более 100 заказчиков, 49 организаторов незаконных операций, более трех тысяч технических фигурантов — фирм-однодневок для проведения платежей.
Все теневые площадки действовали в России, но часть из них выводила деньги за рубеж, сообщила газета «Известия». По подсчетам ведомства, ежегодный оборот преступных средств мог достигать 30 миллиардов рублей.
В отчете Росфинмониторинга отмечено, что благодаря ликвидации теневых площадок удалось затруднить потенциальным заказчикам доступ к незаконным финансовым услугам и повысить законопослушность организаций.
Mufid Majnun / Unsplash
Что такое ландроматы
Теневые площадки для отмывания денег еще называют ландроматами (от английского слова «laundromat» — прачечная). Они снабжают серую экономику неконтролируемым объемом наличных денег и помогают выводить средства, полученные преступным путем, за рубеж.
Ландроматы работают по разному принципу, начиная от скрытой торговли иностранными финансовыми ресурсами и заканчивая элементарным получением денег из тех организаций, которые оказывают услуги без предоставления отчетных документов.
Валерий Корнеевэкономист
Спрос на нелегальные финансовые услуги в основном формируется в строительной и аграрной сферах, где зарплаты работникам часто выплачиваются полулегально, торговле, секторе услуг, на черном рынке. Использование «прачечных» позволяет расхищать бюджетные средства, скрывать доходы, уходить от налогов.
creativeart / Unsplash
Новые вызовы
Адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Елена Менде отметила, что 19 раскрытых теневых площадок — хороший результат, хотя в России таких организаций гораздо больше.
По мнению Менде, из-за санкций и ограничений в работе с нерезидентами могут появиться новые схемы отмывания денег, в том числе с использованием криптовалюты. В условиях, когда легальный бизнес перенаправляет деятельность на новые рынки сбыта, отмывание доходов будет маскироваться под экспортно-импортные операции. Это усложнит работу правоохранительных органов.
С другой стороны, действующие с конца февраля валютные ограничения позволили более эффективно выявлять фиктивные финансовые потоки. Экономист Валерий Корнеев рассказал «Ямал-Медиа», что сейчас нарушителей «ловят пачками».
«Им кто-то перечислил деньги, они должны были в ответ выдать наличные. Так как из-за валютных ограничений они этого сделать не смогли, им стали предъявлять огромные претензии. <…> Спецслужбы вычислили это достаточно быстро, тем более им («отмывальщикам» — ред.) приходится решать свой вопросы в авральном порядке, у них нет времени придумывать хитрые схемы», — сказал экономист.
Корнеев признал, что сейчас окно возможностей для отмывания преступных доходов сужается, хотя любой криминал всегда найдет лазейки в законах.
«Криминал был всегда и всегда будет, и сказать, что мы каким-то образом можем полностью искоренить взяточничество или попытки ухода от налогов, невозможно. Вопрос в том, чтобы это закрутить настолько, чтобы это было невыгодно», — заключил эксперт.
Самые важные и оперативные новости — в нашем Telegram-канале «Ямал-Медиа».