Похоже, что 2022 год стал самым худшим годом в плане незаконной деятельности в криптовалюте? Мне не хочется говорить, что это "дикий запад", потому что этот термин - слишком распространенное упрощение, но кажется, что бандиты уносят наши деньги с беспрецедентной скоростью.
Если вы с этим не согласны, то вы, в общем-то, правы. Данные о незаконной деятельности гораздо более многогранны, чем можно предположить из заголовков газет.
Например, только в этом году мы столкнулись с рекордными взломами DeFi - Ronin, Wormhole и Beanstalk. Только на прошлой неделе были опустошены кошельки Solana. У всех нас посттравматический шок, и мы находимся в шоковом состоянии, ожидая открыть свои кошельки и обнаружить, что они пусты.
Но все не так плохо, как кажется.
Выделяют 3 различных вида незаконной деятельности, которые доминируют в криптопространстве:
- мошенничество,
- даркнет-рынки и
- взлом/похищение средств.
Результаты далеко не черно-белые. Вы увидите, что я имею в виду.
Мошенничество
Стоимость, полученная незаконными субъектами (мошенниками), снизилась на 15% по сравнению с прошлым годом. В целом, законный объем в этом году сократился больше незаконного в два раза. Мошенничество более устойчиво к медвежьему рынку, но в целом его объемы сократились. Необходимо также учитывать процент новых участников рынка, которые, скорее всего, попадутся на удочку мошенников.
Еще один нюанс в обсуждении незаконной деятельности заключается в том, как падение цен влияет на данные. Например, если в 2021 году стоимость биткоина была в 3 раза выше, чем в 2022 году, то легче сделать вывод о том, что мошенничества были хуже, если не копаться в цифрах на основе стоимости доллара США.
В качестве гипотезы предположим, что биткоин стоил в среднем 60 000 долларов в 2021 году и 20 000 долларов в 2022 году. Если бы это было так, то 100 биткойнов, украденных в 2021 году, в долларовом эквиваленте равнялись бы 300 биткойнам, украденным в 2022 году. Но 300 биткойнов явно хуже, чем 100 биткойнов.
Положительным в категории мошенничества является тот факт, что в целом меньше людей попадаются на удочку мошенников. Несомненно, количество жертв снизилось, что можно отнести на счет повышения уровня образования. Я собираюсь сделать вывод, что в категории мошенничества нет однозначного улучшения.
Рынки даркнета
По сообщениям, доходы от рынков даркнета снизились на 43% по сравнению с этим моментом в прошлом году. Более того, совокупная стоимость, отправленная в даркнет, находится ниже показателей 2021 и 2020 годов и в ближайшее время окажется ниже стоимости, отправленной в 2019 году.
Основной вклад в снижение объема отправленной стоимости в этом году связан с закрытием властями рынка Hydra - известной криминальной точки, где продавались наркотики, хакерские инструменты, украденные данные и услуги по отмыванию денег.
Общий объем вкладов в даркнет также значительно ниже показателей 2021 и 2020 годов. Правоохранительные органы выполняют свою работу, и криптовалюты меньше используются для незаконной деятельности. Это позитивный фактор.
Взломы и украденные средства
Эта категория самая плохая... но, возможно, не настолько плохая, как мы думаем. В настоящее время 2022 год хуже 2021 и других годов с точки зрения совокупного ежемесячного объема похищенных средств в долларах США - примерно на 35% по состоянию на июль. По данным Chainanalysis, есть подозрения, что северокорейская Lazarus Group только в 2022 году украла более 1 миллиарда долларов.
Худший взлом 2021 года произошел в августе, поэтому цифры вводят в заблуждение. Если в этом месяце не произойдет никаких серьезных инцидентов, то 2022 год, скорее всего, будет отставать от 2021 года.
Взломы - это категория, которую трудно избежать. Они зависят от кода, это иностранный язык для 99% из нас, не способных разобраться в начинке. Наша единственная защита - это использование основных платформ или самостоятельная защита и надежда на лучшее. И даже несмотря на все известные взломы, пользователи DeFi не перестанут использовать платформы.