В ней участвуют трое: мошенник, P2P-шник и жертва.
Как это все работает. Мошенник создает объявление о продаже машины, телефона или любого другого предмета, с ценой на 40-50 % ниже рынка, соответственно любой человек захочет купить или оставить предоплату.
Как же дальше действует мошенник ?
Он заходит на P2P и открывает сделку с трейдером на сумму покупки или предоплаты и выставляет ордер. Далее трейдер дает реквизиты для оплаты своей жертве и тот оплачивает.
Таким образом, продавец получает свои деньги, мошенник крипту, а жертва остается у разбитого корыта.
Итог - жертва остается с нулем в кармане, трейдер с заявлением в полицию, а мошенник с бесплатной криптой
Данная информация полезна для всех кто соприкасается с криптовалютой, так как каждый из вас использует P2P платформы для покупки и продажи криптовалюты на фиатные деньги (рубль , доллар и др)
Какие действия нужно предпринять, чтобы в него не попасть:
1) Смотреть количество сделок и отзывы(если они есть), с кем осуществляете сделку
2) Если длительный по времени перевод денег на вашу карту (10 мин и более), здесь необходимо насторожиться, потому что как правило человек переводит средства за 2-3 минуты, соответственно вам необходимо попросить данного человека скинуть вам чек банковского перевода, до отправки ему крипты
3) Самый лучший способ обезопаситься , попросить человека сделать фото карты (с которой вам переводил) на фоне вашей сделки
Если все таки попали в треугольник и вас вызывают в отделение полиции, из-за того что на вас написали заявление, так как деньги переводили на вашу карту
Необходимо:
1) Идти на контакт со следствием
2) Максимально подробно объяснить , суть вашей деятельности (что продавали криптовалюту) , предоставить чеки, выписки, скрины вашей сделки с этим человеком
3) Объяснить сотруднику правоохранительных органов, что более вероятно это треугольник, не многие сотрудники знают эту схему, просветите их, лишним точно не будет
4) Желательно к сотруднику идти с адвокатом
Это важная информация друзья, потому что даже с учетом того что вы не виноваты, с вас могут потребовать возврата денежных средств потерпевшему, потому что он направил деньги на вашу карту, а битки ваши никто вам возвращать не будет!
Следите за нашим телеграм каналом в шапке профиля, также подписывайтесь на ВКонтакте. Всем спасибо!