Согласно недавнему отчету компании Chainalysis, занимающейся анализом цепочек, пророссийские группировки в Украине собирают средства в биткоинах, Ethereum, Litecoin и других криптовалютах для поддержки своих операций. В отчете утверждается, что эти группы собрали в общей сложности более 2,2 миллиона долларов, используя платформы социальных сетей.
Как видно ниже, большинство пожертвований было сделано в Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) и USDT на основе сети TRON. В отчете эти средства были связаны с примерно десятком аккаунтов в социальных сетях.
Отчет Chainalysis показал следующее сообщение в качестве примера поста, распространяемого через социальные сети с целью привлечения средств в различных криптовалютах. Как следует из сообщения, вырученные средства предназначены для покупки оборудования и военных материалов для противостояния украинским силам:
(...) нам осталось собрать всего 150 тысяч рублей на дрон, который сможет доставить "подарки" на позиции наших украинских "друзей". Надеемся, что нам удастся снять это на видео и порадовать вас интересными кадрами".
Другие сообщения показывают, что эти ополченцы вкладывают средства в медицинские товары, такие как аптечки, аппаратуру связи, сим-карты, материалы для обслуживания оружия и многое другое. Люди, отвечающие за этот предполагаемый счет, часто предоставляют своим донорам подробные отчеты о приобретенном оборудовании.
Интересное: 🌨Тучи над криптовалютой сгущаются
В отчете утверждается, что даже те группы, которые менее успешны в сборе средств, могут внести свой вклад в военные действия. Группы, собравшие около $1 000, могут объединить свои средства для приобретения радиостанций и модернизации разведывательных возможностей ополчения с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) стоимостью $3 000.
Сравнение средств пророссийских ополченцев в биткоине и Украины
В докладе утверждается, что часть средств, собранных этими ополченцами, связана с организациями и физическими лицами Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC). Эти организации публично заявили, что ищут способ обойти международные валютные ограничения с помощью криптовалют и неиграбельных токенов (NFT).
В отношении последних Chainalysis фиксирует небольшой успех: многие предложения NFT от этих лиц регистрируют нулевые ставки, прежде чем их удаляют с рынка цифровых активов. Некоторые из этих организаций были идентифицированы как Project Terrico, Александр Жучковский, Bitzlato, Rybar, Rusich, SouthFront и другие.
В отчете о прямой связи между этими лицами, фондами и пророссийскими группами отмечается следующее:
Несколько операторов аккаунтов в социальных сетях указали, что пожертвования, отправленные им, пойдут непосредственно на нужды Донецкого народного ополчения и Луганского народного ополчения, которые, по-видимому, связаны с Народным ополчением Донбасса, организацией, против которой OFAC ввел санкции 19 декабря 2014 года.
Однако в отчете признается, что 2,2 миллиона долларов, собранные этими ополченцами, "меркнут по сравнению с десятками миллионов в криптовалюте, пожертвованных Украине". Кроме того, фирма утверждает, что криптовалюты являются прозрачным способом перевода средств.
Таким образом, пожертвования, сделанные этим пророссийским ополченцам, легко отслеживаются международным сообществом, что устраняет тактическое преимущество аналогичных пожертвований, сделанных в фиатной валюте. Chainalysis сказал:
(...) публичные блокчейны прозрачны, мы можем проследить каждый перевод в цепочке платежей этих счетов, получить сведения о пророссийской деятельности, которые было бы сложнее извлечь из расследований, связанных с фиатными деньгами".