Следователи предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере «активной участнице» финансовой пирамиды Finiko. Об этом 27 июля

Следователи предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере «активной участнице» финансовой пирамиды Finiko. Об этом 27 июля сообщает МВД Медиа.

«45-летняя уроженка Ростова-на-Дону Анна Серикова, известная под псевдонимом Тиффани, скрывалась от следствия, была объявлена в розыск и недавно задержана», – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, женщина была руководителем структурного подразделения преступного сообщества, которое действовало на территории Ростовской области и Краснодарского края. Ей удалось привлечь в Finiko более 5 млн долларов, за это она получила статус директора сети и руководила несколькими «топ-менеджерами».

Вкладчиков она привлекала на онлайн-конференциях и своих выступлениях в регионах России. Кроме того, фигурантка хвалилась имуществом, которое якобы приобрела на доходы от «успешной инвестиционной деятельности».

Задержали Серикову в июле на территории Всеволожского района Ленобласти. Суд определил ее в СИЗО и наложил арест на часть ее имущества. Помимо мошенничества, ей хотят вменить статью о руководстве структурным подразделением, входящим в состав преступного сообщества.

Одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина арестовали еще в июле прошлого года. Позже под стражу были отправлены еще несколько ее сотрудников. По данным следствия, пострадали от преступной деятельности около 10 тысяч человек более чем в 100 странах мира. Ущерб превышает 5 млрд рублей.

https://www.fontanka.ru/2022/07/27/71521589/?from=yanews