Задержана "директор сети" финансовой пирамиды Finiko, собравшая у вкладчиков более 5 миллионов долларов и известная под псевдонимом Тиффани, ей предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Следователь... предъявил обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, еще одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko. 45-летняя уроженка города Ростова-на-Дону Анна Серикова, известная под псевдонимом Тиффани, скрывалась от следствия, была объявлена в розыск и недавно задержана", - рассказала Волк.
Предварительно установлено, что фигурантка была руководителем структурного подразделения преступного сообщества, которое действовало на территории Ростовской области и Краснодарского края. За привлечение в пирамиду более 5 миллионов долларов она получила статус "директор сети" и руководила несколькими "топ-менеджерами".
Тиффани привлекала вкладчиков в пирамиду, проводя онлайн-конференции и выступая в различных регионах страны. В качестве "приманки" служило различное имущество, якобы приобретенное ей на доходы от инвестиций.
Серикову объявили в розыск в мае, в июле задержали в Ленинградской области. Суд отправил ее под стражу, а на часть имущества наложил арест. Ей также вменяют руководство структурным подразделением, входящим в состав преступного сообщества – соответствующее обвинение по ч. 1 ст. 210 УК РФ ей предъявят в ближайшее время, отмечается в релизе.
Действия руководителей и сотрудников Finiko "затронули интересы" большинства регионов страны и более чем 100 государств, количество заявлений потерпевших, приобщенных к материалам дела, составляет порядка 10 тысяч. В апреле МВД сообщало, что у вкладчиков Finiko похитили свыше 5 миллиардов рублей.