В наши дни криптовалютные биржи переживают тяжёлые времена, и последним, кто пострадал, является один из крупнейших проектов на рынке — Kraken. По сообщениям New York Times, Министерство финансов США расследует возможные нарушения санкций со стороны Kraken — проект подозревается в том, что пользователи в Иране и других странах торгуют цифровыми токенами на данной бирже.
Kraken - частная криптобиржа, стоимость которой оценивается 11 миллиардов долларов. Её соучредителем в 2011 году был исполнительный директор Джесси Пауэлл. Согласно источникам NYT, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) проводит расследование в отношении компании с 2019 года и может наложить штраф. Kraken станет крупнейшей криптовалютной компанией, которая столкнётся с разбирательствами, связанными с санкциями США, введёнными в 1979 году — они запрещают экспорт товаров или услуг в Иран.
Ранее OFAC уже оштрафовало другие криптовалютные биржи за аналогичные нарушения санкций. В 2020 году BitGo был оштрафован на 98 000 долларов за 183 нарушения, а BitPay в 2021-ом был оштрафован на 500 000 долларов за 2102 подобных нарушения.Иск в отношении BitPay был урегулирован, но в том же году OFAC начало расследование в отношении компании из-за счетов в Иране, а также в других странах, на которые наложены санкции, включая Сирию и Кубу.
По данным NYT, Пауэлл якобы опубликовал на канале Slack таблицу, показывающую, что по состоянию на прошлый месяц у Kraken было 1522 аккаунта в Иране, 149 в Сирии и 83 на Кубе. Данные предположительно получены из информации о гражданстве «верифицированных пользователей» биржи.
В Kraken отказываются от комментариев, но утверждают, что «внимательно следят за соблюдением санкций и, как правило, сообщают регулирующим органам даже о потенциальных проблемах». В свою очередь, представитель Казначейства США заявил, что оно намерено применять «санкции, которые защищают национальную безопасность США», но также не сообщил никаких дополнительных подробностей.
Сегодня криптовалютные биржи сталкиваются с более пристальным вниманием государственных структур, чем это было в прошлом. В прошлом году крупнейшая в мире биржа Binance столкнулась с расследованием об отмывании денег в США за то, что она была основной площадкой нескольких незаконных криптопроектов. Криптовалютный кредитор Celcius также находится под следствием со стороны нескольких штатов после заморозки ряда транзакций, а криптобиржа близнецов Уинклвосс Gemini столкнулась с судебными исками по поводу кражи криптовалюты на 36 миллионов долларов.