Журналисты трех балтийских СМИ и финской телерадиовещательной корпорации YLE провели собственное расследование, связанное с отмыванием средств прибалтийскими банками. И выяснили, что через банк Nordea и норвежский банк DNB в 2019 году было переведено не менее 10 млрд евро из подозрительных источников. По крайней мере некоторые из этих средств – порядка 3,9 млрд евро – связаны с отмыванием денег.
Клиентами Nordea были в том числе россияне, к примеру, порядка 947 млн евро провели через эти банки компании, конечным бенефициаром которых является “бывший высокопоставленный офицер российской армии”.
Руководство банка Nordea, в свою очередь, опубликовало опровержение. “Nordea не приемлет использования своих структур в качестве платформы для финансовых преступлений – ни сейчас, ни в будущем”, – сообщило оно. Тем не менее, банк все же признает, что упомянутые в расследовании события относятся к периоду, когда банки и общество в целом недооценивали сложность борьбы с финансовыми преступлениями.