Активы на сумму более 8,4 млрд долларов США и 297,8 млн евро были заморожены на Каймановых островах с момента введения санкций против России в начале марта.
«Поставщики финансовых услуг продолжают выявлять и сообщать о фондах или экономических ресурсах, находящихся в собственности или под контролем, прямо или косвенно, указанных лиц, и замораживают эти активы или экономические ресурсы», — сообщил директор FRA Р. Дж. Берри.
Генеральный реестр, который регистрирует местные и иностранные компании, и Департамент земельных и геодезических работ, который регистрирует передачу земли на Каймановых островах, продолжают сверять свои базы данных с последними списками физических и юридических лиц, подпадающих под санкции.
Надо отметить, что Кайманы весьма популярная офшорная юрисдикция с достаточно закрытым реестром компаний. Например, в выписку из торгового реестра Каймановых островов включается минимальный набор данных: наименование, основные регистрационные данные, статус и данные агента.
Некоторое время назад Кайманы сделали большой шаг вперёд в плане раскрытия информации и дали доступ заинтересованным лицам к реестру директоров компаний.
Но вот сведения о капитале, акционерах и тем более бенефициарах - тайна за семи печатями (за исключением некоторых гос.структур). Компании обязаны вести реестр своих акционеров, но вовсе не обязаны хранить его на территории Каймановых островов и уж тем более предоставлять доступ к нему третьим лицам.
«Эффективное применение санкций Каймановыми островами укрепляет их прочную международную репутацию высоко ответственного, эффективного и профессионального центра финансовых услуг, как подтвердила министр заморских территорий FCDO Аманда Миллинг во время своего визита в начале этого года», — сказал губернатор Мартин Ропер.
В состав целевой группы по санкциям в отношении России входят Управление по финансовой отчетности (председатель), Офис губернатора, Управление по правовым вопросам, Министерство финансовых услуг и торговли, Офис кабинета министров, Морское управление Каймановых островов, Валютное управление Каймановых островов, Бюро финансовых расследований Каймановых островов, Таможенный и пограничный контроль Каймановых островов, Генеральный реестр, Управление гражданской авиации Каймановых островов и Департамент земельных и геодезических ресурсов.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)