Чтобы минимизировать различные риски, которые могут возникать при ведении хозяйственной деятельности, а также для заключения безопасных сделок, коммерческим компаниям и госучреждениям важно изучать репутацию потенциальных деловых партнёров. Чтобы оценить надёжность контрагентов, следует узнавать информацию о судебных спорах, наличии задолженностей, текущем статусе юрлица или ИП.
Вместе с юристами Левлин предлагаем рассмотреть распространённые бесплатные сервисы, которые помогают с поиском необходимых сведений об организациях по ИНН, а также какие признаки указывают на недобросовестность потенциальных партнёров.
Знакомство с новыми контрагентами следует начинать с запроса и изучения копии следующих документов:
- свидетельство о госрегистрации;
- свидетельство о налоговом учёте (ИНН);
- уставные бумаги;
- выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
После этого следует приступить к проверке «прозрачности» потенциального партнёра, возможности выполнения условий предлагаемого контракта.
Споры с участием юрлиц и ИП
Важным моментом является проверка активных или погашенных судебных разбирательств. Для этого можно использовать один из трёх описанных ниже сервисов.
Мой арбитр
Первый отличный сервис – картотека арбитражных дел. Для поиска нужной информации следует ввести в поле «Участник дела» номер ИНН либо ОГРН контрагента, после чего на экране монитора появится перечень дел, по которым человек выступал истцом, ответчиком, третьим или иным лицом. По всем делам на сайте указываются даты регистрации, фамилии судей, текущие инстанции, наименования истцов и ответчиков.
Чтобы максимально удобно работать с ресурсом, использована маркировка административных, гражданских, банкротных дел. Вкладка «Сведения о разбирательстве» позволяет более подробно изучить информацию по каждому конкретному делу, включая файл с решением суда. Всего на сайте на момент публикации данного обзора представлено свыше 33 миллионов разбирательств. По желанию на сайте можно написать виртуальному помощнику – арбитр-боту, который готов ответить на любой вопрос касательно функционала ресурса.
Судебные и нормативные акты
Судакт – сервис с крупнейшей в интернете базой судебных решений, актов, приговоров, постановлений, распоряжений, нормативных бумаг. Здесь представлена информация о практике всех органов судебной системы РФ: Верховный суд,,, кассационные суды, апелляционные суды, суды первой инстанций, республиканские, областные и районные судебные органы, мировые судьи.
С помощью сервиса можно узнать по ИНН:
- о факте обращений в отношении потенциального партнёра по бизнесу с исковым заявлением;
- о характере претензий;
- о количестве удовлетворённых исков и суммах начисленных выплат;
- частоте нарушения норм КоАП;
- наличии признаков возможного банкротства.
МосГорсуд
Платформа mos-gorsud.ru позволяет узнать всю необходимую информацию о любых разбирательствах в судебных органах общей юрисдикции Москвы.
Все о налогах для предпринимателей
Планируя сотрудничество с потенциальными партнёрами по бизнесу, немаловажно проверить добросовестность исполнения им взятых обязательств перед налоговыми органами. Для этого можно использовать следующие бесплатные ресурсы.
Прозрачный бизнес
На официальном портале Федеральной налоговой службы следует зайти в раздел «Сервисы для юрлиц» и во вкладке «Риски бизнеса» найти сервис «Прозрачный бизнес». Введя ИНН проверяемого контрагента, вы получите регистрационную информацию о нём и другие сведения:
- наличие других юридических лиц;
- «чистота» адреса регистрации фирмы;
- факт присутствия в реестре дисквалифицированных лиц;
- факт подачи документов на ликвидацию, реорганизацию, банкротство;
- наличие задолженностей, по которым дела переданы судебным приставам;
- наличие фактов непредставления налоговых отчётов и т. д.
По необходимости можно подписаться на рассылку информации о контрагенте – если вдруг потенциальный партнёр, например, подаст бумаги на регистрацию новой фирмы, вы сразу получите уведомление об этом факте.
ФНС «Егрюл»
Портал egrul.nalog.ru даёт возможность любому заинтересованному лицу совершенно бесплатно получить электронную выписку/справку из общей базы ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретных юридических лицах или индивидуальных предпринимателях. Предоставляемые электронные документы имеют электронную подпись. Ресурс также позволяет подписываться на актуальные новости, касающиеся конкретных юрлиц или ИП.
Сервис налогового органа «Задолженности»
На официальном портале ФНС есть отличный ресурс service.nalog.ru/zd.do, позволяющий проверять задолженности контрагентов. База данных обновляется ежемесячно и предоставляет возможность узнать, существуют ли у человека/организации долги перед бюджетом суммой свыше 1000 рублей, производится ли взыскание посредством службы судебных приставов, а также предоставлял ли контрагент налоговые отчёты в течение последних 12 месяцев.
ФНС «Дисквалифицированные лица»
На странице сайта service.nalog.ru/disqualified.do можно проверить, есть ли у конкретного юридического лица дисквалифицированные руководители, «бросившие» свою компанию.
ФНС «Номинальное руководство»
Если у вас возникли сомнения в благонадёжности потенциального партнёра, желательно «пробить» его в реестре service.nalog.ru/svl.do. В ежедневно обновляемую базу включены только директора, признанные номинальными на основании судебного постановления.
Исполнительные производства и банкротства
Важнейший момент при проверке контрагента – уточнение, взыскивают ли судебные приставы с него долг. Для этого следует перейти на сайт fssp.gov.ru, в поле расширенного поиска поставить галочку возле «Юридического лица». Также следует установить регион, ввести наименование и адрес фирмы. Результаты поиска покажут, имеются ли активные или погашенные взыскания в отношении контрагента.
Также можно воспользоваться сервисом «Федресурс», который позволяет искать важные сведения в Едином федеральном реестре юридически значимой информации о деятельности юрлиц, ИП, других субъектов.
Юридическая компания Левлин
🟣 Пишем статьи на VC
⚪ Оказываем юридическую комплексную поддержку бизнесу. Стартовый тариф 1 месяц ведения 10 000 р. Подробнее на сайте
⚫ Задать вопрос или узнать о скидках: Info@levlin.ru
#проверкаконтрагента #исполнительноепроизводство #банкротство #ЕГрюл #мойарбитр #бизнес #проверкарисков #налоговаяпроверка #налогру