Если в своей экономической деятельности Вы столкнулись с недобросовестным контрагентом, который не исполняет взятых на себя обязательств, данная статья будет Вам полезна.
Борьбу с нарушителем следует вести одновременно по двум направлениям:
1) гражданско-правовому;
2) уголовно-правовому.
Начнём по порядку.
I. В первую очередь следует подготовить и подать в Арбитражный суд Исковое заявление (по общему правилу – по месту нахождения оппонента). Оно подписывается Вами (истцом) или Вашим Представителем и передаётся на бумажном носителе или в электронном виде (в т. ч. в форме электронного документа). Порядок всей процедуры приводится в Арбитражном процессуальном кодексе РФ.
В своём Иске Вам необходимо указать:
1) наименование Арбитражного суда (в каждом субъекте РФ своё представительство);
2) сведения о Вас как юридическом лице или индивидуальном предпринимателе;
3) аналогичные сведения об ответчике (недобросовестном контрагенте);
4) Ваши претензии к ответчику, подкреплённые ссылками на законы и подзаконные акты;
5) обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства;
6) цена Иска, если он подлежит оценке;
7) собственно, расчёт взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы;
8) подтверждения того, что Вы заявляли контрагенту свои претензии прежде, чем решили обратиться в суд (т. е. сведения о соблюдении претензионного или иного досудебного порядка);
9) сведения о предпринятых действиях, направленных на примирение сторон, если такие действия предпринимались;
10) перечень прилагаемых документов.
Учтите, что копии Искового заявления и прилагаемых к нему документов Вы обязаны направить всем лицам, участвующим в деле.
Приложить к Иску нужно следующие документы:
1) подтверждающие направление иным участвующим в деле лицам копий Искового заявления с полным комплектов сопроводительных материалов;
2) подтверждение уплаты государственной пошлины;
3) подтверждения обстоятельств, на которых Вы основываете свои требования;
4) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юрлица или ИП;
5) если Ваши интересы защищает Представитель – Доверенность или иные документы, подтверждающие его полномочия на подписание Искового заявления;
6-7) подтверждающие соблюдение Вами претензионного или иного досудебного порядка, а также подтверждающие совершение действий, направленных на примирение сторон (если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются);
8) выписка из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц) или ЕГРИП (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей).
При корректном выполнении указанных действий результатом приложенных Вами усилий станет длительный судебный процесс.
II. Что касается уголовно-правового направления действий по восстановлению справедливости, то Вам следует подготовить и подать Заявление о совершённом преступлении.
Направляйте его в подразделение МВД по месту совершения преступления. Правда, тут всё достаточно индивидуально – например, местом преступления могут быть:
– филиал банка, в котором у Вас открыт счёт;
– место отгрузки товара;
– место заключения договора с контрагентом.
В Заявлении должны быть отражены все обстоятельства произошедшего. За основу можете взять Ваш Иск.
Более того, приложения к Заявлению будут также практически полностью повторять приложения к Иску.
После подачи Заявления по нему начнётся проверка.
Точнее, должна начаться – но обычно по данной категории дел сотрудники полиции проводят полноценные проверки неохотно. Поэтому для придания им активности Вам необходимо организовать направление жалоб в вышестоящие (руководству по линии МВД) и надзорные органы (в Прокуратуру).
Направлять жалобы следует до тех пор, пока по Заявлению не будет принято решение о возбуждении уголовного дела – а это очень длительный процесс.
Берегите себя и своих близких.
Если данная статься показалась Вам интересной или остались какие-либо вопросы, то напишите об этом в комментариях, а также укажите, какие ещё темы уголовного процесса Вас интересуют.
Всем спасибо за внимание. Надеюсь, что данная статья будет для Вас полезна.