Нотариус установит личность?
Сделка в приличном бюджете.
Собственник - уроженец иностранного государства.
В истории объекта был банк, залог. Понимаем, что текущий собственник и предыдущий были связаны с этим банком, имеющим ближневосточные корни. Банк уже семь лет как находится в стадии банкротства. Бывает.
По текущему владельцу, вроде всё чисто. Криминала по прямым данным не выявлено. Судов нет.
Но профессиональное чутьё подсказывает, что есть подвох...
Ищем уникальным алгоритмам и находим спор историю по иному объекту, в котором текущий собственник выступал покупателем. А продавец не получил денег. Более того, он вообще не знал о продаже его квартиры...
А сделка была нотариальная. Из показаний последнего следует, что к нему (нотариусу) явился гражданин, предъявивший паспорт на имя собственника квартиры, сам был адекватным, производил положительное впечатление. Но, как оказалось, не похож на реального собственника. Это выяснилось в процессе очных ставок.
сделка тоже была с высоким бюджетом. Но "покупатель" потом ни где не проходил в качестве потерпевшего. Это говорит о том, что он был "в теме". История, конечно, не имеет прямого отношения к проверяемому сейчас объекту. Но, очень ярко характеризует личность продавца.
По данному персонажу так и не были найдены Ф1, что затрудняет идентификацию на сделке.
Поможет тут нотариус?
P.S. Как мы нашли дело? В публичных картотеках судов по фамилии субъекта нет дел. Поэтому мы обращались непосредственно к источникам в судебной системе, чтобы увидеть не то, что отражено в публичном доступе, а то, какие данные фигурируют в материалах дел.