Знаете ли вы, что если вы подозрительно себя ведете на сделке с недвижимостью, ваш риелтор обязан сообщить об этом в Росфинмониторинг? Данная мера направлена на предотвращения нелегальных схем, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Признаками, которые могут говорить о том, что целью сделки является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем: • подозрительное поведение клиента (участников сделки); • особенности расчетов по сделке; • особенности характера сделки. Но какое отношение всё это имеет ко мне, спросите вы? Некоторые факты вашей биографии или некоторые ваши действия могут вызвать подозрения агента по недвижимости и тот вправе обратиться в Росфинмониторинг. Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» распространяется и на риелторов, все они обязаны исполнять требования по ПОД/ФТ”.
Недвижимость всегда была предметом повышенного интереса с точки зрения инвестирования нелегальных доходов
6 июля 20226 июл 2022
~1 мин