Знаете ли вы, что если вы подозрительно себя ведете на сделке с недвижимостью, ваш риелтор обязан сообщить об этом в Росфинмониторинг?
Данная мера направлена на предотвращения нелегальных схем, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
Признаками, которые могут говорить о том, что целью сделки является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем:
• подозрительное поведение клиента (участников сделки);
• особенности расчетов по сделке;
• особенности характера сделки.
Но какое отношение всё это имеет ко мне, спросите вы? Некоторые факты вашей биографии или некоторые ваши действия могут вызвать подозрения агента по недвижимости и тот вправе обратиться в Росфинмониторинг.
Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» распространяется и на риелторов, все они обязаны исполнять требования по ПОД/ФТ”.
