С 1 июля ЦБ РФ разделил всех бизнесменов на 3 категории по степени риска совершения подозрительных операций (обнал, финансирование терроризма и т.п). Условно «красная», «желтая» и «зеленая» зоны (№423-ФЗ).
«Красные» – компании с высоким риском совершения подозрительных операций. Сюда войдут обнальщики, серые организации и любители воспользоваться их услугами. И им буквально перекроют кислород.
«Желтые» – компании со средней степенью риска. Это те, кто ходит по лезвию бритвы. За ними будет пристальная слежка.
«Зеленые» – компании с низкой степенью риска. Им пока дадут дышать, при условии, что они не будут работать с «красными» и «желтыми».
Как по максимуму защитить свой бизнес? Как не попасть под подозрения банков?
Получите 29 добрых советов о том, как снизить любые риски, связанные с банками.
Получить документ: link.legalbis.ru/...obw