Начни проверку с выписки из ЕГРЮЛ, её можно самостоятельно заказать на сайте ФНС.
В выписке указаны сведения об учредителях юр лица, дате регистрации, данных ген директора, ликвидации. Если сделать вывод о статусе юр лица, и узнать информацию о лицах, под контролем которых находится организация.
Также на сайте ФНС есть раздел проверки бизнеса.
Здесь ты получишь информацию о наличии налоговых штрафов, предоставленной налоговой отчётности, специальном налоговом режиме, правонарушениях, уплаченных налогах, расходах и доходах.
Проверь наличие судебных разбирательств с участием компании. В помощь сайты судов общей юрисдикции, сайт арбитражного суда, или любые сайты с картотеками процессов.
Наличие исполнительных производств можно найти на сайте ФССП.
Реестр банкротств также следует изучить.
Изучи учредителей юр лица и ген директора. По ним тоже нужно проверить информацию о наличие судебных процессов, исполнительных производств, дел о банкротстве.
При продаже недвижимости организация должна предоставить решение участников о продаже, с указанием суммы сделки, адреса квартиры, данных покупателя.
Решение не требуется, если это не крупная сделка, о чём должно быть письмо за подписью ген директора и глав буха. Однако, в этом случае рекомендую самостоятельно изучить баланс организации за последний отчётный период и ознакомиться с уставом.
Проверь все уставные документы юр лица, в том числе решение о назначении ген директора, глав буха, устав, свидетельства ОГРН, ИНН. Также сделай нотариальные копии документов, а в случае отказа нотариуса в удостоверении каких-то документов, заручись копиями заверенными самой компанией.
Есть способ быстрее, проще и надёжнее – найми юриста. Но это уже другая история.