В Новгородской области завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя кредитного потребительского кооператива.
«Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как полагает следствие, в период с 2007 по 2014 год злоумышленник осуществлял управление организацией, функционировавшей по принципу финансовой пирамиды.
В частности, потребкооператив привлекал денежные средства граждан, которым обещали большую доходность по вкладам. В реальности же дивиденды пайщикам перечислялись лишь за счет средств новых участников. Деньги, получаемые организацией от граждан, с использованием незаконных схем выводились из компании. С этой целью применялись даже заведомо невозвратные займы.
Затем вкладчики кооператива перестали получать обещанные выплаты. При этом мошенники продолжали их убеждать, что компания столкнулась с временными сложностями, и вскоре ситуация нормализуется.
После обращений обманутых людей в полицию руководство кооператива уехало из России.
Весной 2014 года замдиректора и главбуху потребительского кооператива было заочно предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч 4 ст 159 УК РФ. От преступных действий руководства компании пострадали более 1800 человек, совокупный материальный ущерб составил более 760 млн рублей.
Уголовное дело в отношении бывшего директора организации было выделено в отдельное производство. В 2019 году его задержали в аэропорту Домодедово, куда он прилете из заграницы.
На сегодняшний день расследование завершено, уголовное дело поступило в суд в Новгородской области.