Немецкая пресса опубликовала статью о том, как следователи Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA) находят теневое состояние российских олигархов в Европе.
Зачастую это утечка данных самих олигархов, но когда речь заходит о дорогих виллах, то в поисках возникают затруднения.
Богачи России любят хранит свои богатства на Западе, как, к примеру миллиардер Роман Абрамович, который показывал всем, что может позволить себе приобрести футбольную команду Челси. Все же как правило «западные» олигархи, ведь их состояние именно на Западе, а не в России, предпочитают прятать свои богатства от всеобщих глаз. Кто именно владелец той или иной фирмы, замка и виллы сверхбогачи предпочитают скрывать от Запада, переписав активы на родственников или подставных лиц. Так же создаются фирмы — «почтовые ящики» в так называемой «налоговой гавани». В связи с СВО России на Украине, Европа ввела санкции только против тех олигархов, кто тесно связан с Путиным, теперь наиважнейшая цель, найти все их активы.
В марте группа следователей Федерального управления уголовной полиции (BKA) в Висбадене приступила к работе и занимается расследованием по экономическим и финансовым махинациям. Их задача - выявить так называемые офшорные структуры олигархов, чтобы можно было заморозить активы соответствующих лиц. Их работа выявляет некоторые уголовные преступления, особенно отмывание денег. А чтобы чиновники могли провести надлежащее расследование, прокуратура Франкфурта возобновила старое дело по подозрению в отмывании денег.
Следователи из Висбадена создали базу данных для своей работы, которая подпитывается крупными утечками данных за последние годы. В центре внимания - "Панамские документы", документы бывшей юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме. Поставщик офшорных услуг способствовал созданию более 300 000 подставных компаний в 21 налоговой гавани, среди его клиентов было много российских олигархов. В апреле 2016 года утечка данных стала достоянием общественности; она содержала более одиннадцати миллионов документов за период с 1977 по 2016 годы, включая электронные письма, письма, свидетельства о регистрации, кредитные договоры и банковские выписки. Международная исследовательская сеть журналистов проанализировала некоторые из документов - многие документы доказывают отмывание денег и налоговые преступления. БКА (BKA) приобрела "Панамские документы" в 2017 году за пять миллионов евро.