В Татарстане будут судить 16 участников преступной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Руслан Галиев.
Следствие полагает, что с 2018 по 2020 гг. действовала преступная организация для совершения незаконных банковских операций. Участники группы использовали не менее 48 подконтрольных фирм в Казани. Двадцать компаний были зарегистрированы на подставных лиц.
«Они производили расчеты по поручению «клиентов», кассовое обслуживание юридических лиц, инкассацию и переводы денежных средств. Доход от незаконной деятельности составил более 82 млн рублей», - рассказал Галиев.
Кроме того, один из руководителей группы купил внедорожник Land Rover стоимостью 1,8 млн рублей через несколько аффилированных фирм.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Приволжский районный суд Казани.