⠀
Сегодня пост про тех, кто до сих пор принимает выручку от бизнеса на личные карты, без кассы и считает это безопасным. Говорят, так делает вся страна. Да, всех не проверят, но у отдельных хитрецов уже пошли проблемы. Вот один из примеров.
⠀
Человеку была вменена недоимка по УСН в связи с неотражением в декларации сумм, которые на бизнес-счет ИП переводила супруга, а также средств, поступавших от третьих лиц на карту. Деньги, которые переводила жена, поступали на ее счет от контрагентов самого ИП. В назначении платежей было прямо указано, что перевод за товар (рыбу), которым торговал ИП.
⠀
В результате проверки установили, что на личный счет Мамедова А.Г.О., поступали деньги от ИП и юрлиц с ОКВЭД – оптовая торговля рыбой.
⠀
Судьи согласились с ИФНС, факты подтверждают использование личных счетов для предпринимательской деятельности. Поступления на личные счета ИП и его жены переквалифицировали в выручку и включили в доход по УСН. Согласно делу, с 2018 года не отражена выручка за десятки тонн рыбы, доначислен налог 576 591 руб., и пени 124 953,94 руб.
⠀
Простыми словами, товарищ Мамедов торговал рыбой, принимал выручку р/с, а также на свою карту и карту жены. Самое забавное, комментарии в переводах «за рыбу». Принимать от фирмы клиента с р/с на свою карту «за рыбу» – вообще верх безрассудности.
⠀
Хотя недавно с р/с видела перечисления десятку физиков материальной помощи🤦♀ интересно что скажет ифнс. Слабоумие и отвага у некоторых ИП неистребима.
⠀
В общем, из этого уже проигранного дела, выводы такие:
⠀
• Речь идет о "косяках" 2016-18 годов. Это тот период, когда все еще было проще.
⠀
• Суммы не большие. Это говорит, что пойдут не только к крупным.
⠀
• Инспектор легко определяет статус лиц, пополняющих личные счета вас и ваших родственников. И если эти пополняющие оказываются ИП, да ещё со схожими бизнесом, то не надо быть гением сыска, чтобы заподозрить неладное.
⠀
⚡Главный вывод: переводить на карты становится все опасней. Не пугаю, просто предупреждаю. С этим пора начинать прощаться, или усложнять. Как минимум просить, чтобы не писали про «рыбу», а также заводить карты на доверенных лиц не из числа родственников.
