SEC проверяет BNB
Лидер рынка криптобирж не покидает заголовков СМИ: после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), по-видимому, начала расследование в отношении Binance Coin (BNB), Reuters опубликовало новый отчет. В нем говорится, что Binance использовалась хакерами, мошенниками и торговцами наркотиками для отмывания криптоактивов на сумму $2,35 млрд.
Reuters пишет о периоде между 2017 и 2021 годами. Авторы доклада ссылаются на судебные документы, заявления правоохранительных органов и данные, собранные двумя фирмами, занимающимися анализом блокчейна, для информационного агентства. В качестве примера упоминается атака северокорейской хакерской группы Lazarus на словацкую биржу Eterbase. Украденная там виртуальная валюта на сумму около $5,4 млн, как сообщается, циркулировала через счета Binance. Согласно исследованию Reuters, Hydra, торговая площадка в даркнете для наркотиков, торговала криптовалютными активами на сумму $780 млн через Binance.
В прошлом Binance критиковали за слабую политику по борьбе с отмыванием денег
Долгое время там можно было открывать счета без KYC — простой способ для мошенников продавать украденные криптоактивы.
В августе 2021 года компания во главе с основателем и генеральным директором Чанпэном «CZ» Чжао наконец отреагировала и ввела обязательную проверку для примерно 120 миллионов пользователей.
В подробной записи в блоге Binance теперь отвергает обвинения, сделанные в отчете Reuters. Сообщение Reuters вводит общественность в заблуждение. Binance опубликовала переписку по электронной почте с журналистами Reuters и хочет обеспечить прозрачность.
Авторам отчета также предложили поговорить с двумя старшими следователями, занимавшимися тогда делами Lazarus и Hydra, но Reuters отказалось.
По словам биржи, цифры, предоставленные Reuters, неверны; следует спросить о данных Chainalysis, одну из компаний, занимающихся анализом блокчейна. Кроме того, Binance наняла ядро команды, руководившей расследованием, которое привело к распаду Hydra, и она будет работать напрямую с DEA (Агентством по борьбе с наркотиками США). Они также работали напрямую со словацкими властями по делу Lazarus.
#деньги #финансы #деньги и финансы #binance #криптовалюта