БАНКИ И НАЛОГОВАЯ ПОСТАВИЛИ НА КОНТРОЛЬ ФИЗЛИЦ

БАНКИ И НАЛОГОВАЯ ПОСТАВИЛИ НА КОНТРОЛЬ ФИЗЛИЦ

Итак , будущее о котором нас предупреждали со скоростью звука приближается к нам . 🚀

Часто мне задавали вопросы действительно ли скоро Налоговая заставит платить налоги Физлиц, которым регулярно поступают денежные средства с других карт .

Я честно предупреждала , что всех нас контролируют и вся информация есть у контролирующих органов и в скором будущем мы все к этому придём . Если вам ПОКА не задают вопросы , значит вы им ПОКА не интересны. 🥁

С января 2021 года заработала Система АИС Налог-3. Она создана для того , чтобы выявлять серые зарплаты и недополученные налоги с заработной платы .

Пока что она многого не умеет, выявляет только зарплаты ниже минималки. Но с каждым днём она все больше дописывается и умнеет .

А это значит , что пора анализировать свою зарплату и зарплату своих сотрудников . Это система будет аналогична АСК НДС. Те кто работает с НДС знают насколько тщательно контролируется этот налог с ее помощью . Тоесть программа сама будет анализировать ваши официальные доходы с другими показателями вашего благосостояния. Например , сколько денег проходит по вашим счётам в банке. 🧐💰

Другая «приятная» новость от банков .

Банк России ужесточает контроль за переводами денег с карты на карту . Методические рекомендации вышли в сентябре 2021 года.

Банки будут тщательно следить за переводами с карты на карту физлиц, с кошелька на кошелёк и т.д.

Банки поставили на контроль счета физлиц у которых таких операций

-более 10 в день

-более 50 в месяц

-много поступления и списания от других физлиц

-списание или зачисление более 100000 рб в день, более 1000000 в месяц

-нет платежей за жкх и в пользу других компаний по картам

-картами пользуются разные физлица

Если банк заподозрит , что клиент совершает нелегальные операции , 🕵️ему могут не провести платёж или закрыть счёт☠️

Ну и напоследок.

Некоторые банки начали БЕЗ предупреждения списывать комиссии за пополнение карты за счет денег с карты другого банка .

Например , ОТП Банк ввёл комиссию 2% , но не менее 90 рублей . Банк УБРиР возьмёт 1,5%, но не менее 50 рублей . 🤕

Что вы думаете по этому поводу ?

Пишите в комментариях. 👇

#бухгалтер #физическиелица #проверки #налоговая #банки #финмониторинг