1. Проверьте общие данные контрагента — когда открылись, срок работы, адрес, ФИО директора и учредителей, уставный капитал, телефоны и пр.
Для оценки юридической состоятельности компании
https://egrul.nalog.ru/index.html
2. Убедитесь, что контрагент не зарегистрирован по адресу массовой регистрации.
Адреса массовой регистрации могут свидетельствовать о фиктивности компании, к проверке такой компании следует отнестись более внимательно
https://service.nalog.ru/addrfind.do?t=1597879874090
3. Может ли директор руководить фирмой или отстранен от должности (дисквалифицирован).
отстранение директора может быть основанием для признания сделки недействительной
https://service.nalog.ru/disqualified.do
4. Сдает ли компания декларации или больше года не отчитывается.
отсутствие отчетности свидетельствует об отсутствии деятельности компании или недобросовестности, иногда может явиться основанием для ликвидации компании по инициативе ИФНС
https://service.nalog.ru/zd.do
5. Данные о видах деятельности, лицензии, заключенные госконтракты и пр.
наличие лицензий и участие в госзакупках свидетельствуют о добросовестности и надежности контрагента (при условии отсутствия замечаний по иным пунктам)
6. Данные о том, не станет ли контрагент банкротом.
деловые отношения с компанией-банкротом крайне нежелательны.
https://bankrot.fedresurs.ru/?attempt=1
7. Сообщения о том, не планирует ли ИФНС исключить фирму из ЕГРЮЛ
свидетельствует о недобросовестности контрагента либо о прекращении деятельности компании.
https://www.vestnik-gosreg.ru/
8. Долги, которые взыскивают приставы, их суммы.
наличие задолженности в базе судебных приставов свидетельствует о недобросовестности и может привести к банкротству компании.
9. Судебные дела контрагента.
анализ наличия судебных дел компании и их основания позволят сделать вывод о благонадежности контрагента.
10. Бухгалтерская отчетность, прибыль, убытки.
анализ бухгалтерской отчетности позволит сделать вывод о платежеспособности и добросовестности контрагента
https://gks.ru/accounting_report
11. Паспорт директора — действительный документ или подделка.
подписание договора неуполномоченным лицом влечет его недействительность.
http://xn--b1afk4ade4e.xn--b1ab2a0a.xn--b1aew.xn--p1ai/
12. Доверенность представителя, который будет подписывать контракт вместо директора. Можно узнать, не отозвали ли документ.
подписание договора неуполномоченным лицом влечет его недействительность.
13. Недвижимость партнера, ее площадь, тип здания и др.
наличие недвижимости позволит удовлетворить финансовые требования к должнику в случае недобросовестности и неисполнения обязательств.