ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКА БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТА

1. Проверьте общие данные контрагента — когда открылись, срок работы, адрес, ФИО директора и учредителей, уставный капитал, телефоны и пр.

Для оценки юридической состоятельности компании

https://egrul.nalog.ru/index.html

2. Убедитесь, что контрагент не зарегистрирован по адресу массовой регистрации.

Адреса массовой регистрации могут свидетельствовать о фиктивности компании, к проверке такой компании следует отнестись более внимательно

https://service.nalog.ru/addrfind.do?t=1597879874090

3. Может ли директор руководить фирмой или отстранен от должности (дисквалифицирован).

отстранение директора может быть основанием для признания сделки недействительной

https://service.nalog.ru/disqualified.do

4. Сдает ли компания декларации или больше года не отчитывается.

отсутствие отчетности свидетельствует об отсутствии деятельности компании или недобросовестности, иногда может явиться основанием для ликвидации компании по инициативе ИФНС

https://service.nalog.ru/zd.do

5. Данные о видах деятельности, лицензии, заключенные госконтракты и пр.

наличие лицензий и участие в госзакупках свидетельствуют о добросовестности и надежности контрагента (при условии отсутствия замечаний по иным пунктам)

https://rmsp.nalog.ru/

6. Данные о том, не станет ли контрагент банкротом.

деловые отношения с компанией-банкротом крайне нежелательны.

https://bankrot.fedresurs.ru/?attempt=1

7. Сообщения о том, не планирует ли ИФНС исключить фирму из ЕГРЮЛ

свидетельствует о недобросовестности контрагента либо о прекращении деятельности компании.

https://www.vestnik-gosreg.ru/

8. Долги, которые взыскивают приставы, их суммы.

наличие задолженности в базе судебных приставов свидетельствует о недобросовестности и может привести к банкротству компании.

https://fssp.gov.ru/iss/IP

9. Судебные дела контрагента.

анализ наличия судебных дел компании и их основания позволят сделать вывод о благонадежности контрагента.

https://kad.arbitr.ru/

10. Бухгалтерская отчетность, прибыль, убытки.

анализ бухгалтерской отчетности позволит сделать вывод о платежеспособности и добросовестности контрагента

https://gks.ru/accounting_report

11. Паспорт директора — действительный документ или подделка.

подписание договора неуполномоченным лицом влечет его недействительность.

http://xn--b1afk4ade4e.xn--b1ab2a0a.xn--b1aew.xn--p1ai/

12. Доверенность представителя, который будет подписывать контракт вместо директора. Можно узнать, не отозвали ли документ.

подписание договора неуполномоченным лицом влечет его недействительность.

https://www.reestr-dover.ru/

13. Недвижимость партнера, ее площадь, тип здания и др.

наличие недвижимости позволит удовлетворить финансовые требования к должнику в случае недобросовестности и неисполнения обязательств.

https://rosreestr.ru/site/