Давно планировал сделать подборку общедоступных сервисов для проверки контрагентов. Так как не у всех есть возможность доступа к платным сервисам, которые всё систематизируют, то сервисы ниже могут помочь. Коротко также будут мои комментарии на что обращать внимание.
- Сервис ФНС «Прозрачный бизнес». Позволяет узнать сведения о налоговой задолженности, сдаёт ли компания налоговую отчетность и другую информацию. Одним из факторов риска может служить отсутствие сдачи отчетности или задолженность по налоговым обязательствам.
- Сервис ФНС Государственный информационный ресурс бухгалтерской и финансовой отчетности. Предоставляет доступ к бухгалтерскому балансу организации, информации о движении денежных средств.
Про бухгалтерскую отчетность в двух словах не расскажешь, но она очень важна для оценки контрагента. Внимательно изучайте какие активы отображает контрагент на балансе, смутить должно, например, наличие в качестве основного актива дебиторской задолженности. - Сервис Запрос о действующих решениях о приостановлении. Сервис позволяет получить информацию о приостановлении операций по счетам компании в банке.
Наличие решений ФНС о приостановлении операций по счетам компании, является фактором риска. Как правило, такие решения налоговый орган принимает в случаях, когда налогоплательщиком не уплачиваются налоги, страховые взносы или не сдается отчетность. - Сервис Росаккредитация Сертификаты соответствия и Декларации о соответствии. Тут можно проверить их наличие или отсутствие у компании.
Если у компании имеются сертификаты или декларации - это является положительным фактором. Такое обстоятельство означает, что компания осуществляет (или хотя бы осуществляла) реальную хозяйственную деятельность, о чём говорит сам факт их получения. - Сервис Роспатент. Поиск товарных знаков. Наличие зарегистрированных товарных знаков у компании может быть дополнительным положительным фактором, при общей оценке.
По мне не самый удобный сервис. Рекомендую искать альтернативы, поисковики выдают ряд сайтов, на которых можно бесплатно получить информацию о наличии товарных знаков. - Сервисы по поиску работы. Существует федеральная государственная информационная система, в которой агрегируются вакансии работодателей.
Наличие открытых вакансий означает, что компания ведет поиск персонала, следовательно её штат, скорее всего, не ограничен одним генеральным директором. Поиск персонала свидетельствует о том, что компания, вероятно, осуществляет реальную хозяйственную деятельность. - Сервис реестр залогов. Сервис позволяет узнать есть ли у контрагента движимое имущество, которое находится в залоге.
- Сервис ФГИС «Единый центр проверок». Сайт позволяет узнать какие проверки проводились государственными органами в отношении компании, и чем они завершились.
Замечу, что сам факт проведения проверок может означать физическое реальное существование компании, а не только её формальную регистрацию в ФНС. - Сервис ЕИС «Закупки». Портал позволяет проверить компанию на участие в процедурах государственных закупок.
Участие компании в процедуре заключения государственных контрактов можно расценивать как один из факторов повышения доверия к компании, так как свидетельствует о наличии хозяйственной деятельности.
Кстати, можно проверить, не выдавались ли до 2018г. банковские гарантии контрагенту, в открытом реестре. - Сервис: Честный знак. Национальная система цифровой маркировки товаров. В системе должны регистрироваться продавцы следующих товаров: молочная продукция, табачная продукция, обувь, лекарства, вода упакованная, шубы и изделия из меха, шины и покрышки, парфюмерная продукция, фотокамеры и лампы вспышки. Список по состоянию на май 2022 г., в будущем, он будет расширен. Насколько мне известно, многие продавцы критикуют как само наличие системы, так и стабильность её работы. Тем не менее, если контрагент обязан делать маркировку, а в списке участников оборота маркированных товаров его нет, то это повод уточнить причину отсутствия регистрации в системе.
- Сервис: Единый реестр получателей поддержки. Позволяет проверить, является ли компания получателем государственной поддержки. Факт оказания поддержки со стороны государства, как правило, положительно характеризует компанию.
Картотеку Арбитражных дел и банк данных исполнительных производств отдельно не выделяю, думаю, о них большинство знают, но при проверке не стоит забывать и о них.
В моём Telegram-канале есть вторая часть подборки общедоступных сервисов для проверки контрагентов: Как еще проверить контрагента без регистрации и СМС. В ближайшее время планирую сделать там ещё одну подборку.