Министерство юстиции США выдвинуло уголовные обвинения против анонимного обвиняемого, который якобы отправил биткоины на сумму более 10 миллионов долларов в попытке обойти экономические санкции. Требования правительственного органа удовлетворил мировой судья Зия Фаруки из Вашингтона, округ Колумбия, объяснив своё одобрение уголовной жалобы. В целом это первый случай, когда в США выдвинули обвинения по санкционному делу, связанному с криптой. Рассказываем о ситуации подробнее.
Отметим, что сами судебные заседания в связи с криптовалютами случаются уже не первый раз. Одним из наиболее популярных кейсов стал арест разработчика организации Ethereum Foundation, которая связана с крупнейшим криптопроектом после Биткоина — Эфириумом. Речь идёт о Вирджиле Гриффите, который посетил Северную Корею и поучаствовал в конференции на тему использования криптовалют в 2019 году.
В итоге его действия интерпретировали как помощь для обхода американских санкций. А поскольку власти США достаточно ревностно относятся к данной теме, путешествие Вирджила закончилось арестом. Подробнее об этой истории читайте в отдельном материале.
Как криптовалюты приводят к суду
В жалобе, которая остаётся закрытой, утверждается, что ответчик создал компанию по обработке платежей в качестве прикрытия для перевода более 10 миллионов долларов в страну, находящуюся под санкциями. В настоящее время в США действуют всеобъемлющие экономические санкции в отношении Северной Кореи, Сирии, РФ, Кубы и Ирана.
Согласно данным источников Decrypt, обвиняемый покупал и продавал Биткоин, используя расположенную в США «биржу виртуальных валют», которая финансировалась обычной валютой с американского банковского счёта. Затем обвиняемый использовал свой счет криптовалютной биржи в США для отправки тысяч долларов на два зарубежных счета криптовалютной биржи, после чего к ним получил доступ человек с IP-адресом, связанным со страной, против которой введены санкции.
Вот комментарий судьи по этому поводу.
Вопрос уже не в том, будет ли вообще существовать виртуальная валюта, а в том, будет ли регулирование традиционных валют идти в ногу с беспрепятственными и прозрачными платежами на блокчейне.
Напомним, что блокчейны действительно являются прозрачными, то есть происходящее в них может изучить любой желающий. Речь идёт о транзакциях, балансах любых кошельков и прочих действиях их владельцев. Если вы ещё не проводили подобные действия, рекомендуем изучить наш материал по отслеживанию транзакций в сети Биткоина. Принцип взаимодействия с другими блокчейнами аналогичен.
В суде также сослались на недавние указания Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), которое в начале этого месяца впервые ввело санкции против криптовалютного миксера Blender.io за его связи с северокорейскими хакерами. До этого OFAC также успешно достигло выплаты штрафов со стороны платформ BitGo и BitPay из-за нарушения ими санкций.
Напомним, криптомиксер — инструмент заметания следов для владельцев криптоактивов. Иначе говоря, подобные платформы смешивают монеты инвесторов, после чего рассылают их разными порциями на другие адреса пользователей. Вдобавок подобные рассылки происходят спустя некоторое время, из-за чего отследить переводы определённой криптовалюты становится достаточно сложно. В итоге владельцы монет получают практически ту же сумму, но уже на другой адрес, таким образом спрятав все концы в воду.
Важно отметить, что власти тоже не особо довольны ситуацией с криптовалютными миксерами и оказывают давление на их разработчиков. Именно поэтому в апреле 2022 года одна из самых популярных подобных платформ под названием Tornado Cash заблокировала доступ для блокчейн-адресов из санкционного сайта США. Соответственно, теперь они не могут взаимодействовать с платформой через сайт, однако на уровне блокчейна — который по-прежнему является децентрализованным — сделать что-то подобное и оформить запрет попросту невозможно.
В декабре 2020 года OFAC заключило с BitGo мировое соглашение на сумму 98 830 долларов за 183 нарушения санкций в период с марта 2015 года по декабрь 2019 года. Затем, в феврале прошлого года, OFAC заключило соглашение с BitPay на сумму 507 375 долларов за 2102 нарушения санкций.
Важность соблюдения требований относительно санкций со стороны американского правительства также осознают популярные компании индустрии. В начале этого года уже знакомая нам аналитическая платформа Chainalysis, которая недавно привлекла 170 миллионов долларов при оценке в 8.6 миллиарда долларов, выпустила инструмент проверки, помогающий компаниям проконтролировать транзакции на соответствие санкциям.
Мы считаем, что как бы неочевидно это ни звучало, но подобная ситуация пойдёт индустрии цифровых валют на пользу. В данном случае очевидно, что криптовалюты не подходят для обхода санкций и прочих запретов, поскольку централизованные платформы по типу бирж и онлайн-кошельков контролируют переводы и могут предупредить перемещение средств на санкционные адреса. Иначе говоря, крипту будут меньше воспринимать как "инструмент мошенников и преступников", что перестанет пугать новичков и заодно хорошо скажется на репутации цифровых активов.
