Наверняка вы знаете о том, что внутри компаний случаются неприятности в виде недобросовестных сотрудников, промышляющих корпоративным мошенничеством, неправомерными действиями и даже коррупцией.
Форензик как раз поможет все это выявить. Форензиком называют комплекс услуг, направленный на расследование мошенничества, злоупотребления и конфликта интересов.
Проще говоря, форензик-специалисты могут провести расследование и установить, кто из сотрудников наносит ущерб компании и в каком размере. А также привлечь виновного к уголовной или административной ответственности для взыскания с него потерянных денег.
Коррупция и мошенничество процветают и на крупных предприятиях, и в небольших компаниях. При этом, владельцы бизнеса могут даже не догадываться об утечке денежных средств. Понять, существует ли такая опасность, помогут форензик-специалисты.
Что включает в себя форензик?
- Корпоративную разведку, а именно:
- проверку благонадежности юридических и физических лиц
- выявление аффилированности проверяемого с иными лицами
- информационное сопровождение сделок и переговоров
- информационное сопровождение разрешения судебных споров
- поиск и идентификация активов в России и за рубежом
- анализ рисков при выходе на новые рынки.
2. Внутреннее расследование инцидентов:
- мошенничество контрагентов, сотрудников и других лиц
- внутренняя коррупция и нарушение этики
- торговля инсайдерской информацией и манипулирование рынком
- отмывание денег и финансирование терроризма
- несанкционированное использование конфиденциальной информации
- вывод денежных средств и активов.
По каким критериям можно заподозрить корпоративное мошенничество:
- Происходит закупка большего количества товара при неизменном объеме производства.
- В ходе случайных проверок на складах обнаруживаются контрафактная или некачественная продукция.
- Снижаются объемы продаж.
- Клиенты систематически жалуются на качество продукции.
- Резко увеличиваются продажи при снижении стоимости товара.
- Расходы сотрудника не соответствуют его доходам. К примеру, менеджер среднего звена приезжает на работу на Лексусе.
- Резко повышаются представительские расходы у персонала.
Наличие даже единственного пункта из списка уже служит поводом обратиться за помощью к специалистам.
Форензиком в России занимаются консалтинговые компании. “Аудит Картель” находится в числе таких компаний и может оказывать услуги безопасности бизнеса в кадровом и бухгалтерском направлениях.
Вы можете обратиться к нашим специалистам в любом подозрительном случае и мы разберемся и выявим нарушения, если таковые имели место быть.
#форензик #аудит #аудиторская проверка #мошенничество #коррупция #бухгалтерия #бухгалтерские услуги
