Так, предприниматель перевел около миллиона рублей мошенникам, использовавшим поддельные документы ООО «АЛЬФАТОРГ» из Кадуя.
Предприниматель из г. Омска в мае 2021 года, получив скан-копию договора на поставку сахарного песка и полагая, что им заключен договор с ООО «АЛЬФАТОРГ», перечислил на расчетный счет поставщика, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», 994 400 рублей. Поскольку товар не был поставлен, предприниматель направил в адрес общества претензию с предложением вернуть денежные средства.
Общество отказалось возвратить требуемую сумму, ссылалось на то, что договор поставки с предпринимателем не заключало, никаких денежных средств от предпринимателя не получало, а расчетный счет, указанный в платежном поручении, им не открывался.
Иск предпринимателя о взыскании с общества неосновательного обогащения суд отклонил.
Как установлено решением суда от 31 января 2022 года, расчетный счет, на который предприниматель перечислил деньги, ответчику не принадлежит, факт поступления в фактическое распоряжение ответчика спорных денежных средств материалами дела не подтвержден. Договор о расчетно-кассовом обслуживании счета, заключенный между обществом и АО «Альфа-Банк», признан недействительным Арбитражным судом города Москвы в рамках дела № А40-208344/2021, поскольку представленные в банк при открытии 9 апреля 2021 года счета документы не соответствуют действительному паспорту директору общества: различаются фотографии; наименование органа, выдавшего паспорт, выполнено иным шрифтом; отличаются подписи самого директора.
Истец обратился также в МВД РФ по факту совершения преступных действий неустановленными лицами, выразившихся в предоставлении поддельного паспорта директора ООО «АЛЬФАТОРГ» для открытия банковского счета. В ходе проверочных мероприятий установлено, что на основе недостоверных документов обществу открыты счета не только в АО «Альфа-Банк», но и ПАО «Промсвязьбанк», которые использованы в ряде мошеннических схем.
Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд 25 апреля 2022 года данное решение оставил без изменения.
Всем добра и надлежащей осмотрительности!
Ваш Юрист, Бехолов Эдуард Владимирович.
Ссылка на информацию с сайта суда - https://14aas.arbitr.ru/node/15557