В 2016 неизвестными была взломана крупнейшая криптобиржа Bitfinex. Злоумышленники обошли защиту и совершив более 2 тысяч несанкционированных транзакций вывели на сторонний кошелек 119 756 биткоинов. У следствия по-прежнему нет подозреваемых в самой краже биткоинов, но двое человек было арестовано по подозрению в хранении и отмывании украденных средств.
По данным Министерства Юстиции США, Илья Лихтенштейн (гражданин США И России) и Хизер Морган (гражданка США) занимались отмыванием и хранением украденных средств. С их кошельков было изъято 94 тысячи биткоинов, что составляет $3,6 млрд по нынешнему курсу. По данным Минюста, это самая крупная конфискация денег на всю историю ведомства.
“Сегодняшние аресты и крупнейший финансовый арест департамента за всю историю показывают, что криптовалюта не является безопасным убежищем для преступников«, — заявила заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако.
Обвинение подозреваемым выдвинули по двум статьям: отмывание денежных средства и обман правительства Соединенных Штатов. За отмывание им грозит до 20 лет тюремного заключения, а за обман 5 лет.
По данным следствия, Илья Лихтенштейн и Хизер Морган успела отмыть около 25 000 биткоинов. Для этого они использовали криптокошельки, оформленные на фиктивных людей, подарочные сертификаты разных розничных сетей, автоматические программы по выводу и подставные фирмы для отмывания денег. Но так как в основе биткоина лежит блокчейн-технология, то оперативники ФБР отслеживали все транзакции с кошелька, на который был сделан вывод криптовалюты с биржи Bitfinex. И в какой-то момент пара утратив бдительность вывела оперативников на свой след.
“Сегодня федеральные правоохранительные органы в очередной раз демонстрируют, что мы можем отслеживать деньги через блокчейн и что мы не позволим криптовалюте стать безопасным убежищем для отмывания денег или зоной беззакония в нашей финансовой системе”, — сказал помощник генерального прокурора Кеннет А.
Подозреваемые сначала были отпущены под суммарный залог в $8 млн. Затем суд в Вашингтоне отменил это решение.
Кража с биржи Bitfinex стала одной из самых крупных краж в истории криптоиндустрии. Крупнее ее была лишь только кража на бирже Mt. Gox 19 июня 2011 года, тогда удалось похитить 744 408 BTC. Но даже похищенные с Bitfinex 119 756 биткоины (на тот момент около $65 млн) привели к обвалу курса биткоина и закрытию биржи на 2 дня.