Во-первых, претендующий на статус независимого кредитора должен раскрыть сведения о своих выгодоприобретателях. Во-вторых, в расчет для доказывания неформальной связанности с должником принимается совокупность косвенных подтверждений. В-третьих, если доводы о фактической аффилированности с должником серьезны, то опровергнуть их должен кредитор.
О чем спор?
Компания попросила включить требования в сумме 307 млн рублей в реестр к должнику. Требования она получила по цепочке договоров уступки от ряда фирм, ранее предоставивших должнику заемные средства.
Суды двух инстанций пошли компании навстречу, поскольку юридической и фактической аффилированности должника и кредитора не обнаружили.
Не согласившись с этим, конкурсный управляющий подал кассационную жалобу. Он указывал, что конечным бенефициаром выдавших займы фирм является лицо, контролирующее должника. Тем не менее, нижестоящие инстанции не потребовали от кредитора раскрыть сведения о фирмах-займодавцах, нарушив принцип состязательности и неверно распределив бремя доказывания.
Мнение кассации
Суд округа к доводам жалобы прислушался. Так, еще в 2013 году Высший Арбитражный суд пояснял: в подобных ситуациях бремя доказывания должно возлагаться на офшорную компанию, обязанную раскрыть сведения о том, кто за ней действительно стоит.
Однако сведения о выгодоприобретателях фирм-займодавцев раскрыты не были. Сомнения, заявленные управляющим, кредитор не опроверг, что воспрепятствовало в установлении реальной природы отношений между должником и кредитором.
Также в кассации указали, что неформальную аффилированность доказать непросто, и потому на практике принимается совокупность косвенных подтверждений этих обстоятельств.
Если приведенные доводы о взаимосвязанности должника и кредитора серьезны, то бремя доказывания в силу ст. 65 АПК РФ переходит на кредитора, который называет себя независимым.
Поскольку конкурсный управляющий привел достаточно косвенных доказательств аффилированности сторон, то нижестоящие инстанции должны были детально проверить все взаимоотношения – начиная с первоначальных займодавцев.
📌 Суд округа отменил принятые акты и направил спор на новое рассмотрение.
☎️ Сопровождение банкротства доверяйте профессионалам! Обращайтесь по телефону +7 (495) 649-00-65 или через форму сайта.
Если материал был полезен, ставьте лайк и подписывайтесь!