Генеральная прокуратура Казахстана сообщила на своем официальном YouTube-канале о выявлении многочисленных нарушений в сфере таможенного декларирования товаров.
Так, установлены факты уклонения от уплаты таможенных платежей и недостоверного декларирования товаров, тем самым государству причинен ущерб в размере 165 млрд тенге (более $372 млн). Только на приграничных с Китаем таможенных постах выявлено 367 случаев недостоверного декларирования товаров. Уполномоченные экономические операторы в целях увода предпринимателей от налогов за последние два года подделали счета-фактуры на 221 млрд тенге ($500 млн.).
По данным сайта Оrda.kz, в числе компаний, которые фигурируют в сообщении Генпрокуратуры, указана транспортная фирма Group Of The Companies Tda, соучредителем которой значится Анипа Назарбаева. Ее персональные данные совпадают с данными сестры бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
По поводу этой фирмы в сообщении Генпрокуратуры говорится: «За шесть месяцев проверки установлено 16 фактов контрабанды на 800 миллионов тенге. К примеру, досмотром груза ТОО Group Of The Companies Tda обнаружены незадекларированные товары на 287 миллионов тенге. Директор ТОО взят под стражу».
Кроме Анипы Назарбаевой, учредителем компании Group Of The Companies Tda является Али Клышпаев, он же – директор этой компании. Его подозревают в несанкционированном провозе через госграницу товаров из Китая, общая стоимость которых составила более 585 млн тенге.
Генпрокуратура также сообщила о зафиксированных фактах незаконных действий со стороны должностных лиц. Сотрудники департамента госдоходов Алматы, по информации ведомства, путем корректировки сведений, вносимых в информационные системы, позволили обойти девяти импортерам проверку таможенной стоимости товаров на сумму 143 млн тенге ($322 тыс.).
По всем установленным фактам проводятся досудебные расследования.