20 апреля 2022 г. был принят закон, вносящий изменения в Федеральный закон № 127-ФЗ от 4 июня 2018 г., устанавливающий ответные меры на недружественные действия со стороны Запада.
В частности, изменения касаются ограничений на передачу данных о клиентах или лицах, выступающих в качестве их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров при получении запроса о предоставлении таких данных со стороны органов другого государства. Также кредитным организациям предписано сообщать о подобных обращениях в ЦБ.
Исключением являются случаи, если деятельность таких лиц подпадает под законодательство другого государства касательно налогообложения зарубежных счетов.
При этом сохраняется возможность передачи такой информации при получении разрешения от ЦБ РФ.
Статья подготовлена экспертами компании Amond&Smith LTD.