Проверка "юридической чистоты" недвижимости, в случае, если она принадлежит юридическому лицу, отличается от аналогичных действий при владельце - физическом лице.
Принципы проверки схожи, но имеется специфика, присущая только юридическим лицам. Именно о таких нюансах пойдёт речь в данной статье.
Что проверять, если собственник квартиры юридическое лицо.
1. Начать проверку следует с получения выписки из ЕГРЮЛ, её можно самостоятельно заказать на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) по данной ссылке - https://egrul.nalog.ru/index.html.
Из выписки можно получить, например, сведения об учредителях юридического лица, дате регистрации, данных генерального директора, ликвидации.
Можно сделать вывод о статусе юридического лица, и узнать информацию о лицах, под контролем которых находится организация.
2. Также на сайте ФНС есть раздел проверки бизнеса. Воспользоваться проверкой можно по данной ссылке - https://pb.nalog.ru/search.html#.
Получите информацию о наличии налоговых штрафов, предоставленной налоговой отчётности, специальном налоговом режиме, правонарушениях, уплаченных налогах, расходах и доходах.
3. Далее следует проверить наличие судебных разбирательств с участием компании. В помощь сайты судов общей юрисдикции, сайт арбитражного суда, или любые сайты с картотеками процессов.
4. Проверить наличие исполнительных производств можно на сайте Федеральной службы судебных приставов по данной ссылке - https://fssp.gov.ru/.
5. Реестр банкротств также следует изучить - https://old.bankrot.fedresurs.ru/Default.aspx.
6. Обратите особое внимание на учредителей юридического лица и генерального директора. По ним также следует проверить информацию о наличие судебных процессов, исполнительных производств, дел о банкротстве.
7. При продаже недвижимости организация должна предоставить решение участников о продаже, с указанием суммы сделки, адреса квартиры, данных покупателя.
Решение не требуется, если это не крупная сделка, о чём должно быть письмо за подписью генерального директора и главного бухгалтера. Однако, в этом случае рекомендую самостоятельно изучить баланс организации за последний отчётный период и ознакомиться с уставом.
8. Проверить необходимо все уставные документы юридического лица, в том числе решение о назначении генерального директора, главного бухгалтера, устав, свидетельства ОГРН, ИНН. Также сделайте себе нотариальные копии данных документов, а в случае отказа нотариуса в удостоверении каких-то документов, заручитесь копиями заверенными самой компанией.