В пресс-службе МВД сообщили, что сотрудники экономической полиции в Санкт-Петербурге пресекли деятельность группы лиц, которые занимались обналичиванием средств клиентов. Всего с 2016 года до момента поимки им удалось обналичить около 800 млн рублей.
По данным полиции злоумышленники создали несколько подконтрольных фирм и через их корпоративные счета снимали денежные средства в финорганизациях с помощью банковских карт.
«Обнальщики находили физических и юридических лиц, заинтересованных в обналичивании своих доходов и уходе от уплаты налогов. По договоренности с клиентом безналичные денежные средства переводились на расчётные счета аффилированных фирм, а затем обналичивались. За свою работу "банкиры" брали 15% от обналичиваемой суммы. За шесть лет противоправной деятельности злоумышленники "заработали" порядка 120 млн рублей, обналичив около 800 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.
Подробнее: https://ib-bank.ru/bisjournal/news/17208