В 2019 году ИП перечислила 725 000 рублей мошенникам для исполнения контракта. Сработала схема, когда открывают по поддельным документами расчетник в реально существующей компании. Потом ищут предпринимателей, выставляют счет, получают от них аванс и полную предоплату и пропадают. И вроде как можно было попрощаться с деньгами, но у этого предпринимателя получилось вернуть эти 725 000 рублей...
Она обратилась в полицию с заявлением о признаках мошенничества.
Подала кондикционный иск к этой реально-существующую компании за неосновательное обогащение с обеспечительными мерами в виде блокировки денег на счете — А56-65087/2019
Вынудила эту компанию начать судиться с банком, в котором мошенники открыли расчетник и доказывать что не они это делали. Спойлер: ей это удалось сделать — Дело № А40-161505/2019
Суд взыскал с банка, в котором мошенники открыли счет и с которого сняли 725 тыс. руб. + пошлина. Так как банк не предпринял достаточных и надлежащих мер по идентификации лица, с которым он заключал банковский счет.
Для результата потребовалось 2 года, но кейс оч интересный. Если вдруг тоже столкнулись с мошенниками — используйте в работе. С аналогичной практикой время в суде будет меньше.
Не забудь подписаться, если было полезно!
