УФСБ России по Хакасии в ходе оперативного сопровождения расследования уголовного дела директора ООО "Альпина" выявлены факты легализации доходов, полученных преступным путем.
По информации силовиков, директор организации уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере на общую сумму более 3 миллиардов 760 миллионов рублей.
В целях придания правомерного вида пользованию денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, директором ООО «Альпина» осуществлено зачисление более 330 миллионов рублей на расчетные счета компании с последующим использованием на финансово-хозяйственную деятельность.
В отношении директора ООО «Альпина» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК России ("Совершение финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате совершения преступления в особо крупном размере").
В целях принятия обеспечительных мер по возмещению нанесенного ущерба судебными органами наложен арест на движимое и недвижимое имущество, принадлежащее директору (собственнику) ООО «Альпина» стоимостью около 2 млрд руб.
Ранее, напомним, директора коммерческой организации заподозрили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 3 миллиардов рублей. По версии следствия, с целью уклонения от уплаты налогов подозреваемый создал схему сокрытия выручки предприятия от реализации неучтенного оборота слабоалкогольных напитков.
