В Барнауле вынесли приговоры очередной ОПГ со своим незаконным банком

Завершено судебное разбирательство по делу в отношении организованной преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью. По данным СУ СКР по Алтайскому краю и прокуратуры, пятерых членов ОПГ приговорили к реальным срокам, штрафам, а также исправительным работам. При этом срок заключения также получил предводитель группировки.

Следствие и суд установили, что в 2014 году житель Барнаула организовал преступную группу и придумал план по проведению незаконных банковских операций без специального разрешения и лицензии. На это он подрядил пятерых человек, которые с 2014 по 2017 год вели расчеты, кассовое обслуживание юрлиц, инкассацию, переводы денег по счетам с последующим обналичиванием. За свои услуги ОПГ брала комиссию в размере от 4 до 8 % от суммы привлеченных средств. Всего за время работы в результате преступных операций на подконтрольные счета было привлечено более 112 млн рублей клиентов. Доход группы составил почти 7 млн рублей.

В результате в отношении членов ОПГ было возбуждено уголовно дело по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой). После этого предводитель скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск, но в июне 2020 года его задержали. Его приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Остальную пятерку осудили в зависимости от роли каждого из них на сроки от 1 года и 6 месяцев до 3 лет условно, исправительные работы со штрафами до 130 тысяч рублей.

Как сообщила прокуратура, приговоры выносились в Железнодорожном районном суде. Исходя из данных инстанции, предводителем группы может быть Денис Крылов, приговор которому вынесли 11 февраля. Согласно опубликованному тексту решения, одним из участников группы был сотрудник полиции, который помогал с проверками правоохранительных и налоговых органов.

При этом 16 февраля тот же суд вынес приговор по аналогичной статье пятерым людям, он в настоящее время обжалуется. Речь идет о Юлии Бочковой, Семене Денисенко, Ольге Карпушиной, Дмитрии Куриленко, Евгении Назаренко.

Напомним, что в 2021 году в Барнауле осудили «полицейскую ОПГ», которая также занималась незаконной банковской деятельностью в период с 2014 по 2016 годы. В нее входили на тот момент замначальника ОЭБ и ПК УМВД России по Барнаулу Роман Ланцов и его брат, оперуполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю Виталий Ланцов. Оборот нелегальной финансовой организации составил около 520 млн рублей, а доход организаторов схемы был оценен в сумму более 25 млн рублей. Фигурантам вменяли п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой).

Романа Ланцова тогда осудили на 3 года и 9 месяцев условно, его родственника и остальных - Николая Карлина, Виктора Клименко и Дмитрия Майера – на 4 года условно. Бывших борцов с коррупцией также лишили званий подполковника и майора. Братьям присудили по 300 тысяч рублей штрафа, Карлину и Майеру – по 100 тысяч, Клименко – 200 тысяч. Приговор вступил в законную силу в октябре прошлого года после апелляции. В марте этого года по делу прошла кассация, которая оставила решение суда без изменений, следует из картотеки суда.

Еще одним членом этой ОПГ был барнаульский бизнесмен Станислав Игонин. Его дело проходило в рамках отдельного производства. Предполагается, что в 2019 году именно он помог следователям раскрыть схему своего нелегального банка, и на этих показаниях могла быть выстроена линия обвинения в отношении его возможных подельников. Тогда предпринимателя приговорили по аналогичному обвинению к 2,5 годам условно. Ранее Роман Ланцов в разговоре с «Банкфаксом» утверждал, что Игонин его оговорил.

Кроме того, в прошлом году следком также сообщал о завершении уголовного дела еще одной ОПГ с незаконным банком, которая обналичила около 844 млн рублей и заработала 87 млн. В июле 2021 года разбирательство перешло в суд.