Фискалы добрались до реального стокхолдера «Реметалла»
Автор: Георгий Кизельгур
13 апреля в Арбитражном суде Самарской обл. стартует разбирательство по иску управления Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Самарской обл. к бывшему руководителю ООО «ТД «Реметалл-С» Андрею КИЧАЕВУ и его партнерам по бизнесу о солидарном взыскании 576 млн р. На их имущество уже наложен арест. Потерял возможность распоряжаться своим имуществом и реальный стокхолдер завода «Реметалл» Рамзан АБДУЕВ. До сих пор он в публичном пространстве не фигурировал и официальным собственником недвижимости стал недавно.
ФНС требует денег
УФНС России по Самарской обл. обратилось в самарский арбитраж с требованием привлечь к субсидиарной ответственности лиц, которые имели непосредственное отношение к обанкроченному ООО «ТД «Реметалл-С» в г.о. Отрадный. Фискалы настаивают на том, чтобы бывший генеральный директор Андрей Кичаев, а также Татьяна Каледина, Рамзан Абдуев и ООО «Технокерамика» (г. Самара) выплатили солидарно 576,5 млн р. (дело №А55-6313/2022). По данным ЕГРЮЛ, директором ООО «Технокерамика» является Андрей Кичаев. Учредителями выступают кипрский офшор «Керадом Лимитед» (99%) и Надежда Кичаева (1%).
По требованию налоговой службы арбитраж вынес определение о применении обеспечительных мер. Суд запретил Андрею Кичаеву совершать сделки по отчуждению и передаче в залог имущества, в состав которого входят многочисленные земельные участки и сооружения в пос. Кинель-ском Кинельского р-на, земельный участок в с.п. Красный Яр Красноярского р-на, помещения в г.о. Самара и Тольятти. Ему также было запрещено открывать новые счета в кредитных организациях. В отношении Рамзана Абдуева, Татьяны Калединой и ООО «Технокерамика» также были применены аналогичные обеспечительные меры. У ООО «Технокерамика» под арест попала спецтехника, у физлиц - главным образом объекты недвижимости. В частности, у Рамзана Абдуева обеспечительные меры наложены на принадлежащую ему недвижимость, которая расположена по адресу: г.о. Отрадный, ул. Железнодорожная, 59. Именно здесь располагается производственный комплекс «Реметалл». Арестованы земельный участок площадью 7,3 га, предназначенный «для производственной деятельности по переработке алюминиевых шлаков и стружки», а также на производственное здание площадью 2634 кв. м (1981 г.п.) и нежилое здание площадью 15954 кв. м(1980 т.п.).
В материалах арбитража был раскрыт реальный владелец завода «Реметалл», которому на праве собственности принадлежат участки и производственные корпусы предприятия. Рамзан Абдуев значится в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), который был зарегистрирован 29 апреля 2021 г. Основной вид деятельности - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. ИП Рамзан Абдуев зарегистрирован по адресу: Чеченская Респ., с. Махкеты.
Нагрузка на Кичаева
По решению Самарского районного суда г. Самары от 20 декабря 2021 г. по делу №1-116/2021 Андрей Кичаев был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере), ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.
Следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской обл. вынесение приговора прокомментировало следующим образом: «Судом и следствием установлено, что в период с января 2013 г. по март 2016 г. осужденный, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является торговля металлами и металлическими рудами, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость. Осужденный включал в налоговые декларации предприятия заведомо ложные сведения о произведенных вычетах по налогу на добавленную стоимость путем заключения фиктивных договоров и создания фиктивного документооборота с организациями, которые фактически предприятию товарно-материальные ценности не поставляли. В результате указанных противоправных действий в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму более 355 млн р. Он же в период с ноября 2018 г. по декабрь 2019 г., будучи осведомленным о проведении налоговыми органами процедуры бесспорного взыскания недоимки по налогу, скрыл денежные средства организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, на общую сумму более 47 млн p.» (https:// samara.sledcom.ru/news/item/1641430/).
Недавно было возбуждено еще одно уголовное дело - по признакам преднамеренного банкротства ООО «ТД «Реметалл-С» (ч. 1 ст. 196 УК РФ). «Поводом к возбуждению уголовного дела явились материалы общенадзорной проверки по обращению временного управляющего ООО «ТД «Реметалл-С», в ходе которой выявлено не менее 86 подозрительных сделок на сумму не менее 70,8 млн р. при общей кредиторской задолженности не менее 576,5 млн р.», - сообщила прокуратура Самарской обл. (https://epp.genproc.gov.ru/web/ proc_63/ mass- media/ news/ archive?item= 69803499).
Битва за завод
4 июня 2021 г. в отношении ООО «ТД «Реметалл-С» была введена процедура наблюдения, хотя предпосылки к этому обозначились еще в 2019 г. (см. «Хронограф» №15 (708) от 29.04.19). Временным управляющим назначен Николай Алехин (дело №А55-35818/2020).
18 августа 2021 г. уже другое юрлицо - ООО «ТД «Реметалл» (Большечерниговский р-н) - обратилось в арбитраж с требованием признать недействительным (ничтожным) договор купли-продажи от 26 февраля 2021 г., который был заключен между ООО «ПКФ «Профессионал» и Рамзаном Абдуевым. Одновременно ООО «ТД «Реметалл» заявило ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество Абдуева.
Истец в своем ходатайстве о введении обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество указал вышеназванный земельный участок, площадью 7,3 га, и производственные сооружения (внутриплощадочные железнодорожные пути, здания проходной, производственного корпуса, административно-бытового корпуса, бетоносмесительного цеха, склады и т.д.). «В обоснование заявления истец ссылается на то, что сделка заключена в результате сговора ответчиков в целях вывода имущества из ООО «ПКФ Профессионал», кредиторская задолженность которого составляет в общем размере более 76 млн р., что индивидуальный предприниматель Абдуев Р.Г. предпринимает различные действия по реализации спорного недвижимого имущества... Кроме того, истец указывает на то, что ему стало известно о направлении ИП Абдуевым Р.Г. в регистрирующий орган документов (договора купли-продажи) о регистрации перехода права собственности на все спорное имущество третьему лицу», - сказано в материалах суда. Тем не менее суд ходатайство о принятии обеспечительных мер оставил без удовлетворения (дело №А55-24102/2021).
Сегодня предприятие продолжает свою производственную деятельность, но уже с другим юридическим лицом - ООО «ТД «Реметалл». По данным ЕГРЮЛ, организация была зарегистрирована 21 июля 2011 г. Учредителем и руководителем является Сергей Китаев.
"Хронограф" будет следить за развитием событий.