1. Номер телефона
Для чего?
Сомнительно если контрагент зарегистрирован в Екатеринбурге (Свердловская область), а номер его контактного телефона в Палево (Сахалинская область).
Как проверить?
Можно через поисковик введя запрос: «Определить регион и оператора по номеру телефона».
Местонахождение контрагента не совпадает с его контактным номером, что делать?
Позвоните, либо напишите контрагенту. Уточните причину расхождения, сохраните его ответ до завершения сотрудничества.
2. Адрес электронной почты
Для чего?
В случае если в договоре, иных документах, адрес электронной почты будет отличным от того с которого поступают письма, у оппонента будет право заявить, что переписка не является юридически значимой и не может быть признана допустимым доказательством, поскольку им не известен отправитель, у данного лица отсутствовали полномочия на совершение данных действий.
Что делать?
Перенаправьте поступившее письмо на электронный адрес контрагента, указанный в документах, попросите подтвердить полномочия лица (должны направить скан. доверенности), также попросите контрагента направить Вам письмо с информацией о контактном лице, либо внесите соответствующие правки в договор.
Мои действия, в случае игнорирования вышеуказанной просьбы?
Игнорируйте поступающие письма, это спам.
3. Данные ФНС
Для чего?
Разработанный ФНС электронный сервис «Прозрачный бизнес» позволит Вам получать комплексную информацию о своих контрагентах.
Ссылка на сервис: pb.nalog.ru
Что с этим делать?
Сохраните полученные данные. В случае возникновения спора, Вы сможете представить данный документ, который будет свидетельствовать о соблюдении должной осмотрительности.
4. Вестник государственной регистрации
Для чего?
Журнал содержит информацию о намерениях организаций совершить действия, требующие извещения заинтересованных лиц. Помимо этого, организации - в добровольном порядке – публикуют другие уведомления о свершившихся фактах, в том числе отчеты о своем финансовом состоянии.
Как проверить?
Перейти по данной ссылке: www.vestnik-gosreg.ru
5. Судебные споры
Для чего?
Бывает, что контрагент делает хорошее предложение (не на рыночных условиях), стоит проанализировать судебную практику, вполне вероятно, что он находится в тяжелом финансовом состоянии и не сможет выполнить условия Вашего договора.
Где смотреть?
1) В картотеке арбитражных дела, по данной ссылке: kad.arbitr.ru
2) В федеральных судах общей юрисдикции и у мировых судей, по данной ссылке: sudrf.ru
Важно, знать, что поиск в судах общей юрисдикции следует осуществлять, ориентируясь на местонахождение контрагента, если адрес местонахождения (либо регистрации, когда Ваш контрагент физ. лицо или ИП): г. Екатеринбург, ул. Бардина, д.21 – значит ищем сведения на сайте: 1) Областного суда Свердловской области, 2) Ленинского районного суда г. Екатеринбурга; 3) Судебный участок № 8 судебного района, в котором создан Ленинский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области.
Дела нашли, что дальше?
Откройте карточку дела, посмотрите предмет исковых требований, прочитайте опубликованные судебные акты, по необходимости созвонитесь со стороной Истца и уточните, рекомендуют ли они работать с Вашим контрагентом, если нет, узнайте причину.
6. Исполнительное производство
Для чего?
Если с судебными делами можно рискнуть (в случае если договор краткосрочный), то при наличии действующих исполнительных производствах не следует вступать в отношения с данным контрагентом.
Где смотреть?
У Федеральной службы судебных приставов есть сервис: «Банк данных исполнительных производств", см. по данной ссылке: fssp.gov.ru/.../ip
Следует также участь, что кроме данного метода, необходимо осуществить поиск судебных споров (описан в пятом пункте). Не редки случаи, что ввиду загруженности судебных приставов, информация в Банке данных исполнительных производств отображается с задержкой (3, 6 и более месяцев).
Помимо самой компании, проверяйте ее учредителей и руководителя.
7. Розыск
Для чего?
Ваш потенциальный контрагент может находиться в розыске за совершение преступления, очевидно, что о Ваших договоренностях, когда речь идет о его свободе, можно запамятовать и отложить на более лучшие времена.
Как проверить?
У Федеральной службы судебных приставов есть сервис: "Лица, находящиеся в розыске по подозрению в совершении преступлений", см. по данной ссылке: fssp.gov.ru/...nfo
Осуществите поиск не только по наименованию компании, но и по Ф.И.О. учредителей и руководителя.
8. Паспорт
Для чего?
В случае если при проверке будет установлено, что паспорт контрагента является недействительным, ввиду подачи соответствующего заявления об утере, краже и т.п., есть основания полагать, что такой контрагент предпримет попытку оспорить законность заключенного между Вами договора.
Как проверить?
На сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России есть сервис: "Проверка по списку недействительных российских паспортов", см. по данной ссылке: services.fms.gov.ru/...000
Что делать, в случае подтверждения информации о недействительности паспорта контрагента?
Попросите контрагента предоставить Вам его временное удостоверение личности, либо новый паспорт (проверьте также, что в новом паспорте стоит штамп о ранее выданном паспорте с указанием серии и номера предоставленного Вам паспорта). Если в штампе о ранее выданном паспорте будет указана серия и номер иного документа, нежели Вам представленного, рекомендую не вступать с таким контрагентом во взаимоотношения.
9. Сайт контрагента
Для чего?
Если контрагент в своих презентациях ссылается на опыт работы (10 – 20 лет и более), а в подтверждение этих заявлений рекомендует ознакомиться с сайтом организации. Следует проверить дату регистрации доменного имени сайта.
Как проверить?
- Я пользуюсь данным сервисом 2whois.ru
10. Бухгалтерская отчетность
Для чего?
Покажет финансовое состояние Вашего контрагента, а также Вы сможете оценить, рассчитывает ли компания на работу в долгую, или живет одним днем.
Как проверить?
Росстат представляет пользователям бухгалтерскую (финансовую) отчетность организаций путем ее размещения на едином портале государственных услуг (ЕПГУ) и сайте Росстата, см. по данной ссылке: www.gks.ru/...ort