Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18

❗ Для неНФО требуется внутреннее обучение сотрудников и обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.❗

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

1️⃣ Приказ отменяет ранее действующий Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110 «Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2️⃣Приказом установлен перечень (коды) признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок) и предусмотрено, что описание кодов данных признаков, размещается на официальном сайте Росфинмониторинга в разделе «Документы Росфинмониторинга».

>>Читать статью полностью<<

Уважаемые клиенты «Grand School», напоминаем Вам, что в нашем Консалтинговом Центре, Вы можете рассчитывать на такие услуги, как:

• Пройти обучение по ПОД/ФТ (с выдачей свидетельства);
• Абонентское обслуживание ПОД/ФТ;
• Бесплатный аудит ПВК (Правил Внутреннего Контроля);
• Разработка ПВК (Разработка Правил Внутреннего Контроля);
• Обновление ПВК (Обновление Правил Внутреннего Контроля)

Мы очень ценим наше с Вами сотрудничество, и всегда ждем Вас на актуальных вебинарах, спасибо!

#пвк #правила внутреннего контроля #гранд скул #подфт #инструктаж подфт #разработка пвк