❗ Для неНФО требуется внутреннее обучение сотрудников и обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.❗
КОРОТКО О ГЛАВНОМ
1️⃣ Приказ отменяет ранее действующий Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110 «Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
2️⃣Приказом установлен перечень (коды) признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок) и предусмотрено, что описание кодов данных признаков, размещается на официальном сайте Росфинмониторинга в разделе «Документы Росфинмониторинга».
>>Читать статью полностью<<
Уважаемые клиенты «Grand School», напоминаем Вам, что в нашем Консалтинговом Центре, Вы можете рассчитывать на такие услуги, как:
Мы очень ценим наше с Вами сотрудничество, и всегда ждем Вас на актуальных вебинарах, спасибо!
#пвк #правила внутреннего контроля #гранд скул #подфт #инструктаж подфт #разработка пвк
