В Санкт-Петербурге в суд передано дело 23 участников преступного сообщества аферистов и их лидера – 29-летнего петербуржца. Жертвами мошенников стали 68 физических и юридических лиц, которым причинён ущерб почти 32,5 млн рублей.
Мошенники создали 28 фирм по онлайн-торговле стройматериалами. Они получали от клиентов полную оплату за товар, но поставляли либо 5-10 % от объёма заказанной продукции, либо дешёвые аналоги.
Чтобы как можно дольше избегать разоблачения, злоумышленники применяли свои хитрости. Например, клиенты получали либо 5-10 % от объёма заказанной продукции, либо схожий товар, но с более дешёвыми техническими характеристиками. Объяснялось же это недобросовестностью подрядчиков или сбоями в логистике. Как результат, потерпевшие не торопились обращаться в полицию.
По данным следствия, деятельность группы была организована с чётким распределением задач и полномочий. Было создано 4 обособленных друг от друга отдела продаж, сотрудники которых занимались поиском и работой с потенциальными клиентами.
Три из них функционировали в Санкт-Петербурге, один – в Москве. Вопросы организации денежных потоков и легализации похищенных денег решал финансовый отдел. Юридический отдел и отдел безопасности занимались претензиями обманутых клиентов.
Весь процесс был чётко налажен. Так, отделы продаж занимались поиском и работой с клиентами. Вопросы организации денежных потоков и легализации денег решал финансовый отдел. Юридический отдел и отдел безопасности занимались претензиями обманутых заказчиков.
Противоправная деятельность злоумышленников была пресечена в 2019 году, когда сотрудники полиции задержали 24 участника сообщества, включая организатора.